海立股份、海立B股2005年半年度报告摘要

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http：//www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司半年度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人俞友涌，主管会计工作负责人秦文君，会计机构负责人刘惠诚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1主要会计数据和财务指标

　　币种：人民币

　　2.2.2非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　适用√不适用

　　3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　3.3控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√适用不适用

　　单位：股

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 万元。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　适用√不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　适用√不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　√适用不适用

　　资产出售对公司业务连续性、管理层稳定性及对公司财务状况和经营成果均无影响， 交割完毕。

　　6.2 担保事项

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　6.3 关联债权债务往来

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0元人民币 ， 余额 0元人民币 。

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　§ 7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　财务报告未经审计

　　7.2 财务报表

　　利润及利润分配表

　　编制单位：上海海立(集团)股份有限公司 2005年1～6月 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 俞友涌 主管会计工作负责人： 秦文君 会计机构负责人： 刘惠诚

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。

　　上海海立(集团)股份有限公司

　　董事长：俞友涌

　　2005年8月12日

　　股票简称： 海立股份(A股) 海立B股(B股)

　　股票代码： 600619(A股) 900910(B股) 编号：临2005-011

　　上海海立(集团)股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海海立(集团)股份有限公司第四届董事会第二次会议于2005年8月10日假座上海新亚汤臣洲际大酒店召开。该次会议通知于2005年8月1日以传真方式发出。全体董事出席了会议。会议由董事长俞友涌先生主持。监事会全体成员列席及财务总监秦文君女士出席了会议。本次会议的召开符合法律法规及公司章程的有关规定。会议所有议题经审议均以全体董事一致同意的表决结果通过如下决议：

　　一、审议通过《2005年上半年提取资产减值准备和核销资产的议案》。2005年上年度增提资产减值(跌价)准备3，143，473.64元，其中增提应收账款坏账准备162，388.45元，存货跌价准备2，834，853.00元，长期投资减值准备146，232.19元。短期投资、委托贷款均为零。无形资产按规定年限摊销，在建工程、固定资产上半年度均无需增提减值准备。核销应收电机定子绕线生产线转让款余额865万元。核销已计提坏账准备的应收电机定子绕线生产线转让款余额865万元。

　　二、审议通过《2005年半年度报告及2005年半年度报告摘要》，同意于2005年8月12日在境内外同时公告。

　　三、审议通过《上海森林电器有限公司SD系列空调压缩机扩大生产能力技术改造项目可行性报告》。为满足市场对小机种空调压缩机需求及扩大出口，董事会同意上海森林电器有限公司实施SD系列空调压缩机扩大生产能力技术改造项目。项目总投资702万美元，项目资金由上海森林电器有限公司自筹解决。项目建成后，SD系列空调压缩机生产效率提高20%左右。

　　四、审议通过《上海森林电器有限公司新建工模具车间及生活设施项目可行性报告》。根据现有空调压缩机生产规模，工模具维修和制作已达到相当大的量，同时因生产能力扩大，需要调整生产场地和仓库。为降低工模具维修和制作费用，满足生产能力扩大，同意上海森林电器有限公司新建工模具车间和必要的生活设施。建设总投资4，288万元，项目所需资金由上海森林电器有限公司自筹解决。

　　上海海立(集团)股份有限公司董事会

　　2005年8月12日

　　股票简称： 海立股份(A股) 海立B股(B股)

　　股票代码： 600619(A股) 900910(B股) 编号：临2005-012

　　上海海立(集团)股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗留。

　　2005年8月9日公司监事会在公司举行四届三次会议，出席本次会议应到监事5名，实到监事4名，监事李海滨先生因公务出差未能出席会议，委托监事李亦军先生出席并代行表决权。会议的召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。会议由监事长张兆琪先生主持。会议审议并经表决一致通过如下决议：

　　1、审议通过《2005年半年度报告及2005年半年度报告摘要》；

　　2、审议通过《2005年上半年提取资产减值准备和核销资产的议案》；

　　3、审议通过《上海森林电器有限公司SD系列空调压缩机扩大生产能力技术改造项目可行性报告》；

　　4、审议通过《上海森林电器有限公司新建工模具车间及生活设施项目可行性报告》。

　　上海海立(集团)股份有限公司监事会

　　2005年8月12日（来源：上海证券报）