金丰投资(600606)2005年半年度报告摘要

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司半年度财务报告未经审计。

　　1.4公司董事长阮人旦先生、总经理吕子骏先生、总会计师金敏强先生及财务部经理张琰女士声明：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：按报告披露日最新股本计算，报告期每股收益为0.055元。

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用 不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　适用 √不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　适用 √不适用

　　3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　单位：股

　　3.3控股股东及实际控制人变更情况

　　适用 √不适用

　　§4董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　适用 √不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0元。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　适用 √不适用

　　5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　√适用 不适用

　　5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　√适用 不适用

　　5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　√适用 不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用 √不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　√适用 不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　变更项目情况

　　√适用 不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　适用 √不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　适用 √不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　适用 √不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　适用 √不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　√适用 不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　6.1.2 出售或置出资产

　　适用 √不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

　　适用 √不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用 不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.3 关联债权债务往来

　　√适用 不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为0元，余额为0元。

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　适用 √不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用 √不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　单位：元 币种：人民币

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 报告期内，公司会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

　　报告期内本公司对上海市住房置业担保有限公司追加投资，追加投资后持股比例由原来的10%增加到29.5%，应采用权益法进行核算。本公司根据相关的会计准则规定，长期股权投资由成本法转变为权益法的应进行追溯调整，该追溯调整对以前年度合并净利润的影响为人民币7，532，227.50元(其中对2004年度合并净利润的影响为6，030，323.19元)，对2004年末合并未分配利润的影响为6，025，782.00元。

　　7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围的变更情况

　　(1)本公司于2005年4月将持有的上海上房装饰有限公司67%股权全部转让给上海长柏房地产开发有限公司。该公司自2005年1月1日起不再纳入合并范围。

　　(2)本公司于2005年6月出资设立上海金丰建设发展有限公司，本公司及子公司上海公房实业有限公司分别持有该公司80%、20%的股权，自其成立之日起，该公司纳入合并范围。

　　董事长：阮人旦

　　上海金丰投资(资讯 行情 论坛)股份有限公司

　　二OO五年八月十日

　　证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2005-020

　　上海金丰投资股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　上海金丰投资股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2005年8月10日下午在公司会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

　　1、公司2005年半年度报告及摘要

　　2、关于投资设立上海金丰建设工程管理有限公司(暂定名)的议案

　　为拓展土地储备配套服务业务，同意与控股子公司上海公房实业有限公司共同投资设立上海金丰建设工程管理有限公司。该公司注册资本500万元，其中本公司出资400万元，占80%的股份；上海公房实业有限公司出资100万元，占20%的股份。

　　3、关于转让所持上海龙宁房地产开发有限公司股权的议案

　　同意将公司所持上海龙宁房地产开发有限公司50%股权转让给上海中星(集团)有限公司，股权转让金额按经评估后的净资产值确定为511.47万元。

　　本次交易为关联交易，关联董事王文杰先生回避了表决，详见关联交易公告(附件一)。本次股权转让尚需获得上海市国有资产监督管理委员会的批准。

　　4、《上海金丰投资股份有限公司投资者关系管理制度》

　　(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

　　特此公告

　　上海金丰投资股份有限公司董事会

　　2005年8月10日

　　附件一

　　上海金丰投资股份有限公司关联交易公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　交易内容

　　本公司将所持上海龙宁房地产开发有限公司50%股权转让给上海中星(集团)有限公司，股权转让金额按经评估后的净资产值确定为511.47万元。

　　关联人回避事宜

　　关联董事王文杰先生回避了表决。

　　对上市公司的影响

　　在目前宏观调控的形势下，转让所持上海龙宁房地产开发有限公司50%股权，有利于公司规避市场风险，符合公司和全体股东的利益。

　　本次关联交易尚需获得上海市国有资产监督管理委员会的批准。

　　一、关联交易概述

　　本公司将所持上海龙宁房地产开发有限公司50%股权转让给上海中星(集团)有限公司。截止2004年10月31日，上海龙宁房地产开发有限公司经评估后的净资产值为1022.94万元，股权转让金额按经评估后的净资产值确定为511.47万元。

　　由于上海中星(集团)有限公司为本公司控股股东上海地产(集团)有限公司的控股子公司，因此本次交易构成关联交易。本次交易已经公司五届十八次董事会审议通过，关联董事王文杰先生回避了表决。

　　本次关联交易尚需获得上海市国有资产监督管理委员会的批准。

　　二、关联方与关联关系

　　1.上海地产(集团)有限公司

　　公司名称：上海地产(集团)有限公司

　　注册地址：上海市浦东南路500号18楼

　　法定代表人：皋玉凤

　　注册资本：人民币42亿元

　　企业性质：国有企业

　　经营范围：土地储备、开发，滩涂资源管理、开发、利用，旧区改造的投资(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)

　　2.上海中星(集团)有限公司

　　公司名称：上海中星(集团)有限公司

　　注册地址：上海市曲阳路561号

　　法定代表人：胡克敏

　　注册资本：人民币10亿元

　　企业性质：有限责任公司

　　经营范围：建设基地开发经营，房地产开发经营，房产咨询，建筑材料，金属材料，机电设备，建筑装潢，建材加工，技术咨询，附设分支机构

　　3. 关联关系：

　　三、交易标的的基本情况

　　上海龙宁房地产开发有限公司成立于2003年12月，注册资本人民币1000万元，是为开发上海松江区广富林路4号地块而成立的项目公司。广富林路4号地块地处松江新城范围内，土地总面积80，784平方米，其中住宅用地54，494平方米，核定容积率0.8；商业金融用地26，290平方米，核定容积率1.1。目前，该项目处于前期准备阶段，尚未开工建设。

　　截止2005年5月31日，上海龙宁房地产开发有限公司经审计的总资产为11636.43万元，净资产为1000万元。

　　四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

　　广富林路4号地块地处松江新城范围内，周边土地尚未成片开发。在目前宏观调控的形势下，预计周边土地成片开发的进程将推迟，公司率先开发该项目面临着较大的市场风险。因此，转让所持上海龙宁房地产开发有限公司50%股权符合公司和全体股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　本公司独立董事就本次关联交易表决程序及本关联交易对上市公司全体股东是否公平出具了书面意见，主要内容为：

　　1. 董事会审议本次关联交易的程序符合有关法律法规和公司章程的规定；

　　2.本次关联交易的定价方法合理、公允，对本公司和本公司的全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。

　　六、备查文件目录

　　1、本公司第五届第十八次董事会决议；

　　2、本公司独立董事签字确认的独立董事意见书；

　　3、上海财瑞资产评估有限公司出具的资产评估报告［沪财瑞评报(2004)3-217号］。

　　4、上海众和会计师事务所有限公司出具的净资产审计报告［沪众会(2005)第1284号］。

　　上海金丰投资股份有限公司董事会

　　二○○五年八月十日

　　证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2005-021

　　上海金丰投资股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　上海金丰投资股份有限公司第五届监事会第七次会议于2005年8月10日下午在公司小会议室召开，出席会议的监事应到3人，实到3人。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过表决通过了以下决议：

　　一、审议通过公司2005年半年度报告及摘要。

　　二、对公司关于转让所持上海龙宁房地产开发有限公司股权的议案，监事会认为价格合理，没有发现内幕交易和损害公司股东权益或造成公司资产流失的行为。

　　特此公告

　　上海金丰投资股份有限公司监事会

　　二00五年八月十日（来源：上海证券报）