中体产业集团股份有限公司2005年半年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http：//www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2、苏壮强董事、洪祖杭独立董事和董鑫平董事因公务请假，分别委托肇广才董事、吴振绵董事和魏雪平董事代为出席本次会议。

　　1.3、公司半年度财务报告未经审计。

　　1.4、公司董事长王俊生先生，总裁吴振绵先生，副总裁兼财务总监沈虹女士，财务审计部经理郑薇薇女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1主要会计数据和财务指标

　　币种：人民币

　　2.2.2非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　适用√不适用

　　3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　3.3控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　适用√不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　适用√不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　适用√不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用不适用

　　截至2005年6月30日，本公司控股子公司-上海奥林匹克置业投资有限公司为商品房承购人提供抵押贷款担保，累计余额为267，576，000.00元(银行与商品房承购人签订的借款合同金额)，该保证责任在商品房承购人取得房屋所有权证并办妥抵押登记后解除。

　　6.3 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用不适用

　　1)、2002年本公司以4，500万元的价格向奥园集团有限公司(原广东奥园置业集团有限公司)的控股子公司广州番禺金业园房地产开发有限公司收购其在广州奥林匹克花园中所属的奥林匹克大厦。截至本报告披露日，该大厦的产权已全部过户到公司名下。

　　根据2002年本公司、奥园集团有限公司(原广东奥园置业集团有限公司)、广州奥园大型房地产管理有限公司和广州番禺金业园房地产开发有限公司签订的《债权债务转让协议》，本公司拟将2002年应收奥园集团有限公司(原广东奥园置业集团有限公司)3600万元的股权款和应收广州奥园大型房地产管理有限公司900万元的股权款向广州番禺金业园房地产开发有限公司转让，广州番禺金业园房地产开发有限公司同意以其通过本公司收购奥林匹克大厦对本公司形成的债权作为对价，抵销本公司对其4500万元的债务。截至本报告披露日，鉴于本公司已收购奥林匹克大厦，该债权债务转让协议也已履行完毕。

　　2)、截至本报告披露日，国家体育总局体育基金管理中心向金保亚洲有限公司转让本公司15.06%的股权已办理完毕相关手续。

　　截至本报告披露日，本公司非流通股股东为：

　　§ 7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　编制单位：中体产业集团股份有限公司 2005年1-6月 单位：元 币种：人民币

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 与最近一期年度报告相比，合并范围发生的变化。

　　7.3.2.1本公司控股73.25%的子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司原持有沈阳奥林匹克置业投资有限公司56%的股权，纳入合并报表范围；2005年4月该公司按《股权转让协议》转让沈阳奥林匹克置业投资有限公司56%的全部股权，转让价3400万元。根据财政部财会［2002］18号文《关于执行企业会计制度和相关会计准则有关问题解答》和财会［2003］10号文《关于执行企业会计制度和相关会计准则有关问题解答(二)》，本期在编制合并会计报表时，未因出售沈阳奥林匹克置业投资有限公司的股权而相应调整合并资产负债表的期初数，同时该公司3月31日的资产负债表不再纳入合并范围。而在编制合并利润表时，将该公司自报告期期初至出售日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表，即该公司1-3月份的利润表纳入合并报表范围。

　　7.3.2.2本公司控股73.25%的子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司原持有沈阳奥林匹克花园物业管理有限公司90%的股权，纳入合并报表范围；2005年5月该公司按《股权转让协议》转让沈阳奥林匹克花园物业管理有限公司90%的全部股权，转让价45万元。根据财政部财会［2002］18号文《关于执行企业会计制度和相关会计准则有关问题解答》和财会［2003］10号文《关于执行企业会计制度和相关会计准则有关问题解答(二)》，本年度在编制合并会计报表时，未因出售沈阳奥林匹克花园物业管理有限公司的股权而相应调整合并资产负债表的期初数，同时该公司4月30日的资产负债表不再纳入合并范围。而在编制合并利润表时，将该公司自报告期期初至出售日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表，即该公司1-4月份的利润表纳入合并报表范围。

　　中体产业集团股份有限公司

　　董事长：王俊生

　　2005年8月10日

　　证券简称：中体产业 股票代码：600158 编号：临2005？07

　　中体产业集团股份有限公司第三届董事会

　　第四次会议决议公告

　　中体产业集团股份有限公司第三届董事会第四次会议于2005年8月10日在大连召开。本次会议书面通知于2005年7月29日以传真的方式送达。会议应出席董事为9名，实到6名。苏壮强董事、洪祖杭董事、董鑫平董事因公务请假，分别委托肇广才董事、吴振绵董事、魏雪平董事代为出席本次会议。会议符合《公司章程》及法律法规的有关规定。公司监事会主席和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由王俊生董事长主持。会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2005年半年度报告》及《半年度报告摘要》；

　　赞成： 9票； 反对： 0票； 弃权： 0票。

　　二、审议通过《董事会成员调整的议案》；

　　董鑫平先生因工作原因提出辞去董事职务，董事会同意其辞职，并对其在任职期间为公司所做的工作表示感谢。

　　洪祖杭先生因其任职的公司已受让本公司的股份，不再符合《公司章程》关于独立董事独立性的要求，提出辞去独立董事职务。董事会同意其辞去独立董事职务，并提名洪祖杭先生担任公司董事。(个人简历见附件一)

　　赞成： 9票； 反对： 0票； 弃权： 0票。

　　本议案须提请股东大会审议。

　　三、同意提名王巍先生为公司第三届董事会独立董事侯选人；(个人简历见附件二)

　　赞成： 9票； 反对： 0票； 弃权： 0票。

　　本议案须经上海证券交易所对其进行任职资格审核，并提请股东大会审议。

　　上述两项董事人选变动，公司独立董事均发表了表示同意的独立意见。(见附件三)

　　四、审议通过《公司章程部分条款修正案》；

　　赞成： 9票； 反对： 0票； 弃权： 0票。

　　具体内容见上海证券交易所网站(http//www.sse.com.cn)

　　本议案须提交股东大会审议。

　　五、审议通过《关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案》；

　　决定于2005年9月13日召开公司2005年第一次临时股东大会。具体内容见《会议通知》。

　　赞成： 9票； 反对： 0票； 弃权： 0票。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　2005年8月10日

　　附件一：洪祖杭先生简历

　　洪祖杭，男，现年59岁，曾任香港康体发展局董事局董事、金保利亚洲有限公司董事长兼总经理。现任十届全国政协委员、金保利亚洲有限公司董事长兼总经理。

　　附件二：王巍先生简历

　　王巍，男，1958年出生，汉族，美国福特姆大学(FordhamUniversity)国际金融专业博士。曾任中国建设银行辽宁分行投资处职员，中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁。现任万盟投资管理有限公司董事长，中化国际贸易股份有限公司独立董事，上海医药股份有限公司独立董事。

　　附件三：

　　中体产业集团股份有限公司独立董事

　　关于提名洪祖杭先生公司董事候选人的独立意见

　　根据证券监管部门有关规定和《公司章程》，作为公司独立董事，经查证公司有关资料后，基于我们的独立判断，就提名洪祖杭先生为公司董事候选人发表独立意见如下：

　　本次提名的公司董事候选人符合国家有关法律法规规定及《公司章程》所规定的任职资格。

　　同意洪祖杭先生为公司董事候选人的提名。

　　中体产业集团股份有限公司

　　独立董事：董志光 刘永泽

　　2005年8月10日

　　中体产业集团股份有限公司独立董事

　　关于提名王巍先生公司独立董事候选人的独立意见

　　根据证券监管部门有关规定和《公司章程》，作为公司独立董事，经查证公司有关资料后，基于我们的独立判断，就提名王巍先生为公司独立董事候选人发表独立意见如下：

　　本次提名的公司独立董事候选人符合国家有关法律法规规定及《公司章程》所规定的任职资格。未有不符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的情况。

　　同意王巍先生为公司独立董事候选人的提名。

　　中体产业集团股份有限公司

　　独立董事：董志光 刘永泽

　　2005年8月10日

　　证券简称：中体产业 股票代码：600158 编号：临2005？08

　　中体产业集团股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　中体产业集团股份有限公司董事会现就提名王巍先生为中体产业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中体产业集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出任中体产业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合中体产业集团股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中体产业集团股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括中体产业集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　2005年8月10日于大连

　　中体产业集团股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人王巍先生，作为中体产业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与中体产业集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括中体产业集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：王巍

　　2005年8月4日于北京

　　证券简称：中体产业 股票代码：600158 编号：临2005？09

　　中体产业集团股份有限公司董事会关于召开

　　公司2005年第一次临时股东大会的通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2005年9月13日上午9：00

　　会议召开地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室。

　　会议方式：现场召开。

　　重大提案：1、改选董事和选举独立董事

　　2、审议《关于公司章程部分条款修改案》

　　中体产业集团股份有限公司定于2005年9月13日召开公司2005年第一次临时股东大会。

　　一、会议议程：

　　1、审议《关于洪祖杭先生任董事的议案》；

　　2、审议《关于选举王巍先生为独立董事的议案》；

　　3、审议《关于公司章程部分条款修改的议案》；

　　4、审议《关于确认金保利亚洲有限公司受让本公司部分股权并授权董事会办理公司变更为外商投资股份有限公司具体事宜的议案》；

　　二、会议时间地点：

　　会议时间：2005年9月13日上午9：00；

　　会议地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室。

　　三、出席会议人员：

　　1、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　2、2005年9月6日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或本公司股东合法的委托代理人。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席(“授权委托书”附后)。出席会议股东食宿自理。

　　四、出席会议登记办法：

　　1、登记手续：法人股股东持法定代表人身份证明、加盖公章的营业执照复印件和股东帐户卡复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡办理登记手续。(外地股东可用信函或传真方式登记)

　　2、登记时间：2005年9月9日上午9：00？？？下午5：00；

　　3、登记地点：公司董事会秘书处；

　　4、联系方式：

　　电话：[phone]转115传真：[phone]

　　地址：北京市朝阳门外大街225号 邮编：100020

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　二00五年八月十日

　　附：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托先生/女士代表本人出席中体产业集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名(盖章)：委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户： 委托人持股数(股)：

　　受托人身份证号码：委托日期：

　　委托期限： 受托人签名：

　　(委托书中应明确表明委托人对本次会议议案的态度，以及未做上述表态时，受托人是否可按自己意志行使表决权的说明)（来源：上海证券报）