南京医药股份有限公司2005年半年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.see.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2、公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3、 公司半年度财务报告未经审计。

　　1.4、公司负责人周耀平，主管会计工作负责人魏荔，会计机构负责人(会计主管人员)俞勤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1主要会计数据和财务指标

　　币种：人民币

　　2.2.2非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用不适用

　　单位：股

　　3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　3.3控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√适用不适用

　　单位：股

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　适用√不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　适用√不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　6.3 关联债权债务往来

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 36.04万元人民币 ， 余额 99.43万元人民币 。

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用不适用

　　1)、公司于2001年11月与江苏金大地房地产开发有限责任公司签署《黄埔广场》商品房购买合同，购买黄埔大厦(A3幢)共五层办公商品房。公司按合同支付购房款2206万元。2003年已投入使用。因开发商方面的原因，暂时不能办理产权证和土地证。。

　　§ 7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 财务报表

　　利润及利润分配表

　　编制单位：南京医药股份有限公司

　　2005年 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 周耀平 主管会计工作负责人： 魏荔 会计机构负责人： 俞勤

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正

　　7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　董事长：周耀平

　　南京医药股份有限公司

　　证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：临2005-008

　　南京医药股份有限公司

　　董事会决议公告

　　南京医药股份有限公司四届董事会第三次会议通知于2005年8月2日以书面方式发出，会议于2005年8月9日在公司总部会议室举行，应参会董事9人，实际到会董事9人，监事会成员列席会议，会议由董事长周耀平先生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议讨论通过如下决议：

　　一、审议通过了公司2005年半年度报告及其摘要；

　　二、全体董事以投票方式选举了有关董事会专业委员会成员，具体如下：

　　1、战略决策与投融资管理委员会

　　主任委员：周耀平；委员：常修泽、韩立新、吴公健、陈杰、梁玉堂、杨锦平、柴跃庭、顾维军、吴洁明、周岳。

　　2、审计与风险控制委员会

　　主任委员：吴公健；委员：陈杰、韩立新；列席人员：胡雪峰、魏荔、朱蔚、外派财务总监

　　3、薪酬与绩效考评委员会

　　主任委员：常修泽；委员：周耀平、韩立新；列席人员：吴公健、王耀、杨锦平

　　4、提名与人力资源规划委员会

　　主任委员：韩立新；委员：周耀平、常修泽、杨锦平、王林萍、陈明；

　　5、公司治理与战略执行委员会

　　主任委员：周耀平；委员：陈杰、梁玉堂、李毅、许民生、隋坪基、成祥佑、疏义杰、萨支铀、吴素常、滕学武、谢宏、常修泽、韩立新、吴公健

　　6、行业规划与业态创新指导委员会

　　主任委员：陈杰；委员：韩立新、梁玉堂、杨锦平、李毅、杨长源、应春元、周立

　　三、审议同意对公司控股子公司南京医药合肥天星有限公司进行增资扩股。

　　公司与南京医药合肥天星有限公司原自然人股东疏义杰等10人共同向南京医药合肥天星有限公司增资人民币3040万元，其中公司以现金增资人民币2040万元，自然人疏义杰等以现金增资人民币1000万元。本次增资扩股后南京医药合肥天星有限公司注册资本为人民币7040万元，其中公司持有4080万股，占注册资本的57.95%；疏义杰等自然人股东合计持有2000万股，占注册资本的28.41%；合肥市工业投资控股公司持有960万股，占注册资本的13.64%。

　　南京医药股份有限公司董事会

　　2005年8月9日（来源：上海证券报）