京能热电(600578)2005年半年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http：//www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2、副董事长刘铭刚委托董事肖忠文、董事邱淑芳委托董事长刘海峡代行表决权。

　　1.3、 公司半年度财务报告未经审计。

　　1.4、公司负责人刘海峡先生，主管会计工作负责人邱淑芳女士，会计机构负责人(会计主管人员)刘蕴卓女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1主要会计数据和财务指标

　　币种：人民币

　　2.2.2非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　适用√不适用

　　3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　3.3控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　适用√不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0万元。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　5.8.2 变更项目情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　适用√不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　√适用不适用

　　6.2 担保事项

　　适用√不适用

　　6.3 关联债权债务往来

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1，035，809.28元人民币 ， 余额500，976.46元人民币。

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　§ 7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润及利润分配表

　　编制单位：北京京能热电股份有限公司 2005年1-6月 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人：刘海峡 主管会计工作负责人：邱淑芳 会计机构负责人：刘蕴卓

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正

　　7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　董事长：

　　北京京能热电股份有限公司

　　2005年8月12日

　　证券代码：600578 证券简称：京能热电 公告编号：2005-14

　　北京京能热电股份有限公司

　　第二届董事会第八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2005年8月1日，北京京能热电股份有限公司(以下简称公司)以专人递送的方式向公司全体董事、监事送达了第二届董事会第八次临时会议通知。

　　2005年8月10日，公司第二届董事会第八次临时会议以电讯传真表决方式召开。会议应表决董事13人，实际表决董事13人，副董事长刘铭刚委托董事肖忠文、董事邱淑芳委托董事长刘海峡代行表决权。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　会议审议并以举手表决方式通过了如下议案：

　　1、《北京京能热电股份有限公司2005年半年度报告》。

　　公司2005年上半年实现净利润6082万元。

　　2、《关于银行综合授信的议案》

　　同意公司与北京银行营业部签定《综合授信合同》，北京银行营业部向公司提供10亿元人民币的综合授信额度，用于公司技术改造项目，购买生产用原料和补充流动资金，有效期为两年。具体贷款需经董事会另行批准。

　　3、《关于提请董事会聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任杨晓晖先生为公司董事会秘书，聘期至本届董事会任期届满为止。

　　特此公告

　　北京京能热电股份有限公司董事会

　　二○○五年八月十日

　　附件：杨晓晖简历

　　杨晓晖，男，1972年出生，硕士研究生学历，现任北京能源投资(集团)有限公司科技实业投资部项目经理。历任北京市综合投资公司计划部、总经理办公室干部，资产经营管理部干部、副经理。（来源：上海证券报）