北生药业(600556)2005年半年度报告摘要

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3公司半年度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人何玉良先生，主管会计工作负责人刘俊奕先生，会计机构负责人(会计主管人员)姚全先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1主要会计数据和财务指标

　　币种：人民币

　　2.2.2非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　适用√不适用

　　3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　3.3控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　适用√不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　√适用不适用

　　报告期公司主要产品盈利能力总体与上年相比没有发生重大变化，生物制品毛利率下降28.18个百分点主要是因为受药品降价政策影响，公司根据市场同类产品价格情况调低该类产品销售价格所致。由于生物制品毛利率下降，公司毛利率总体下降8.32个百分点。

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　5.8.2 变更项目情况

　　适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　适用√不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.3 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用不适用

　　(1)报告期内接本公司第一大股东广西北生集团有限责任公司通知，该公司质押给中国农业银行北海市分行的本公司28，011，200股社会法人股(占本公司总股本的16.22%)于2005年4月27日解除了质押登记，该部分股份于2005年4月29日重新质押给中国农业银行北海市分行。

　　(2)报告期内接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和本公司第一大股东广西北生集团有限责任公司通知，广西北生集团有限责任公司将其持有的本公司14，000，000股社会法人股质押给中国民生银行广州分行办理贷款事项，质押期限自2005年6月30日至2006年6月30日。

　　§ 7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　编制单位：广西北生药业股份有限公司 2005年1-6月 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 何玉良 主管会计工作负责人： 刘俊奕 会计机构负责人： 姚全

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正

　　7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　与上一报告期相比，本报告期会计报表合并范围未发生变更

　　董事长：何玉良

　　广西北生药业股份有限公司

　　2005年8月10日

　　证券代码：600556 股票简称：北生药业 编号：临2005？011

　　广西北生药业股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广西北生药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2005年7月29日以电话及传真方式发出了关于召开公司第五届董事会第二次会议的通知。本次会议于2005年8月10日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

　　与会董事经认真审议，形成如下决议：

　　1、通过《广西北生药业股份有限公司2005年半年度报告》及摘要；

　　赞成9票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　2、通过《关于改聘公司副总经理的议案》。

　　刘鹏翰先生由于工作变动辞去公司副总经理职务；经公司总经理邓素润女士提名，聘任贾天亮先生为公司副总经理。

　　赞成9票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　特此公告。

　　广西北生药业股份有限公司董事会

　　2005年8月10日

　　附：贾天亮先生简历

　　贾天亮先生，40岁，中共党员，本科学历，主管药师、工程师。历任河南信阳地区生化药厂化验室主任、广东太阳神集团瑞丽民族制药厂质监科长、河南信阳信生制药公司副总经理、深圳蓝安琪生物工程股份有限公司副总经理。

　　广西北生药业股份有限公司独立董事

　　关于董事会聘任公司高级管理人员的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为广西北生药业股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第二次会议聘任贾天亮先生为公司副总经理事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：

　　1、根据公司提供的贾天亮先生的个人履历、工作经历等有关资料，未发现其存在《公司法》第57条、第58条规定的情况，也无被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。贾天亮先生具备法律法规和公司章程规定的任职资格。

　　2、贾天亮先生的提名以及聘任事项的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，其提名方式、聘任程序合法。

　　3、贾天亮先生具有多年的相关工作经验和资历，可以胜任其所聘任工作。

　　独立董事：洪琅、万有烈、喻大学

　　2005年8月10日（来源：上海证券报）