ST金帝(600758)2005年半年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http：//www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2、董事徐绍奇、樊金汉、独立董事张佐刚，因工作原因，未出席本次董事会，分别授权董事汪伟、窦明、独立董事汪克夷代行表决权。

　　1.3、公司半年度财务报告未经审计。

　　1.4、公司负责人林守信，主管会计工作负责人刘长余，会计机构负责人(会计主管人员)宁明辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1主要会计数据和财务指标

　　币种：人民币

　　2.2.2非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　适用√不适用

　　3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　3.3控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　适用√不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 万元。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　适用√不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　适用√不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　√适用不适用

　　本公司2004年度财务报告经辽宁天健会计师事务所审计，出具了带有强调事项段的无保留意见审计报告，其主要原因是由于历史遗留的对外担保承担连带责任及银行借款逾期诉讼对公司持续经营能力存在疑虑等。关于上述问题，公司已加大力度，采取积极有效的措施，化解担保和逾期负债所形成的债务关系，目前，工作已取得一定进展，审计意见所提出的疑虑事项涉及的问题正在得到积极解决，未构成对公司持续经营的影响。

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　6.3 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　编制单位：2005年1-6月单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 林守信 主管会计工作负责人： 刘长余 会计机构负责人： 宁明辉

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正

　　7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　依据公司第四届董事会第十五次会议决议，公司于2005年2月24日出资成立辽宁金帝建工集团有限责任公司，该公司注册资本为5，555万元。本公司用土地使用权作价出资2，543，2万元，持有45.8%的股权。辽宁金帝建设集团房地产开发公司和辽宁万利商品混凝土有限公司分别出资1，937.8万元和560.94万元，持有辽宁金帝建工集团有限责任公司注册资本的34.88%和10.09%，其他自然人出资513.06万元持有9.23%。公司已将辽宁金帝建工集团有限责任公司纳入了本期合并报表范围。

　　董事长：林守信

　　辽宁金帝建设集团股份有限公司

　　2005年8月10日

　　证券代码：600758 证券简称：ST金帝 编号：临2005-023

　　辽宁金帝建设集团股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　公司第五届董事会第二次会议于2005年7月30日发出通知，会议于2005年8月9日在沈阳煤业集团宾馆召开。会议应到董事9人，实到9人，其中亲自参会6人，董事徐绍奇、樊金汉、独立董事张佐刚，因工作原因，未出席本次董事会，分别授权董事汪伟、窦明、独立董事汪克夷代行表决权。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林守信主持，经与会董事对各项议案审议、表决，一致通过了以下议案。

　　一、通过了公司上半年经营情况及下半年经营工作的报告；

　　二、通过了公司2005年经营目标责任制考核实施办法；

　　三、通过了公司2005年半年度报告及摘要；

　　四、通过了注销公司所属三家分公司的议案；

　　五、通过了修改《股东大会议事规则》的议；

　　六、通过了修改《董事会议事规则》的议案：

　　七、通过了《独立董事制度》的议案；

　　八、通过了修改《总裁工作细则》的议案；

　　九、通过了修改《关联交易管理规则》的议案；

　　十、通过了修改《信息披露管理规则》的议案；

　　十一、通过了修改《担保管理规则》的议案。

　　其中五、六、七、九、十、十一项将提交下次股东大会通过(详细内容见上交所网站http：//www.sse.com.cn)。

　　辽宁金帝建设集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2005年8月9日（来源：上海证券报）