三元股份(600429)董事会决议公告

　　北京三元食品股份有限公司于2005年8月10日以通讯方式召开二届十六次董事会，会议审议通过公司控股子公司上海三元全佳乳制品有限公司(注册资本1258万美元，公司持有其75%股权，下称：三元全佳)签署托管经营合同的议案：同日，三元全佳与蒙罗控股有限公司(下称：蒙罗公司)签署《托管经营合同》，将三元全佳交予蒙罗公司进行托管经营，托管期限为6个月。董事会同意在托管期间，就公司向蒙罗公司转让三元全佳股权事宜进行协商。

　　托管经营期间，三元全佳的经营收益全部作为蒙罗公司的托管收益，归蒙罗公司所有；无论三元全佳盈利或亏损，蒙罗公司向三元全佳支付人民币700万元。