天坛生物(600161)2005年半年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http：//www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2、 董事某某，因公不能参加会议。

　　1.3、 公司半年度财务报告未经审计。

　　1.4、公司负责人封多佳先生，主管会计工作负责人吴振山先生，会计机构负责人(会计主管人员)赵钢女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1主要会计数据和财务指标

　　币种：人民币

　　2.2.2非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　适用√不适用

　　3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　3.3控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　适用√不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　5.8.2 变更项目情况

　　适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　适用√不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　适用√不适用

　　6.3 关联债权债务往来

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为4，294，266.53元人民币 ， 余额619，139.21元人民币。

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　§ 7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　编制单位： 北京天坛生物制品股份有限公司 2005年1-6月单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人：封多佳 主管会计工作负责人： 吴振山 会计机构负责人： 赵钢

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正

　　7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　与2004年度报告相比，合并范围未发生变化。

　　董事长：封多佳

　　北京天坛生物制品股份有限公司

　　2005年8月9日

　　证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：临2005-018

　　北京天坛生物制品股份有限公司

　　董事会三届六次会议决议公告

　　北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第六次会议于2005年7月25日以书面文件方式发出会议通知，于2005年8月9日上午9时30分在本公司会议室召开。会议应到董事九人，实到董事八人，独立董事姜彦福先生因公务不能参加会议，委托独立董事邱洪生先生代为表决。监事会四名监事列席了会议，监事高嵩因公务未能列席会议。会议出席人数符合《公司法》及公司章程规定有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。

　　会议作出决议如下：

　　一、 审议通过《2005年度半年度报告》正本及其摘要

　　正本详见上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、 审议通过关于增补董事会战略与投资委员会委员的议案

　　选举沈心亮先生为公司董事会战略与投资委员会委员。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、 审议通过《2005年高级管理人员薪酬激励方案》

　　同意实行以高管人员为考核和激励对象的薪酬激励方案。设计总经理目标薪酬为年薪27万。其中基本工资占60%；绩效工资占40%，其发放根据个人年度考核系数来最后确定实际绩效工资。

　　副总经理的年薪指标为总经理的80%-85%，即21.6-22.9万元/年。其中基本工资占65%-70%，绩效工资占30%-35%，绩效工资的考核办法采取50%与分管部门的综合考核指标挂钩，50%与公司整体(总经理)考核指标挂钩。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、 审议通过《关联交易资金结算协议》

　　公司与控股股东北京生物制品研究所同意对双方签订的《综合服务合同》等关联交易协议项下发生的关联交易款项均由半年结算改为按月结算并支付，即次月15日之前结算并付清本月所结算的款项。

　　同意票6票，反对票0票，弃权票0票。3名关联董事回避表决。

　　北京天坛生物制品股份有限公司董事会

　　二零零五年八月九日（来源：上海证券报）