华发股份召开2005年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示

　　公司申请公司股票自临时股东大会股权登记日次一交易日(8月8日)起停牌，如果公 司临时股东大会否决了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票于股东大会决议公告日复牌；如果公司临时股东大会审议通过了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票在非流通股股东及暂不上市流通内部职工股股东向流通股股东支付的对价股份上市交易之日复牌。

　　珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2005年7月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上分别刊登了关于召开2005年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》的要求，现公告本次股东大会的第三次催告通知。

　　公司决定于2005年8月12日在珠海召开公司2005年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：

　　(一)会议召开时间

　　现场会议召开时间为2005年8月12日(星期五)下午1：30

　　网络投票时间为8月8日至8月12日上海证券交易所交易时间，即：8月8-12日9：30～11：30，13：00～15：00。

　　(二)现场会议地点：广东省珠海市珠海大道一号珠海容闳学校礼堂

　　(三)会议方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使投票权。

　　(四)审议事项：

　　审议《公司股权分置改革方案》。

　　本次股东大会审议的议案需经参加表决的全体股东所持有表决权股份的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持有表决权股份的三分之二以上通过，内部职工股股东参加非流通股表决。

　　(五)流通股股东参加投票表决的重要性

　　股东大会由全体股东组成，是公司最高权力机构，参加股东大会、行使表决权是股东依法行使权利的主要途径。股东可按照本通知的规定，参加股东大会并进行表决。若股东不能参加股东大会进行表决，则有效的股东大会决议对全体股东有效，并不因某位股东不参会、放弃投票或投反对票而对其免除。

　　(六)独立董事征集投票权

　　为保护中小投资者利益，公司独立董事采取向全体流通股股东征集投票权的形式，使中小投资者充分行使权力，充分表达自己的意愿。

　　(七)表决权

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票、征集投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　1、如果同一股份通过现场、网络或委托征集人重复投票，以现场投票为准。

　　2、如果同一股份通过网络及委托征集人投票，以委托征集人投票为准。

　　3、如果同一股份多次委托征集人投票，以最后一次委托为准。

　　4、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　(八)会议参加对象

　　1、凡2005年8月5日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。

　　2、公司的董事、监事、高级管理人员应出席会议。

　　(九)公司股票停牌、复牌事宜

　　公司申请公司股票自临时股东大会股权登记日次一交易日(8月8日)起停牌，如果公司临时股东大会否决了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票于股东大会决议公告日复牌；如果公司临时股东大会审议通过了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票在非流通股股东及暂不上市流通内部职工股股东向流通股股东支付的对价股份上市交易之日复牌。

　　(十)现场会议参加办法

　　1、法人股股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件(加盖法人印章)办理登记手续。个人股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书(法人股股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章)、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。(委托授权书请见附件)

　　2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：

　　珠海拱北丽景花园华发大楼珠海华发实业股份有限公司证券部。

　　4、登记时间：2005年8月8？9日 上午8：30？12：00

　　下午2：00？5：30

　　5、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿交通费用自理。

　　6、联系方式

　　地址： 珠海拱北丽景花园华发楼珠海华发实业股份有限公司证券部

　　邮编：519012

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：阮宏洲、张俊新

　　特此公告！

　　珠海华发实业股份有限公司

　　二○○五年八月十日

　　附件1：

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代码

　　2、表决议案

　　3、表决意见

　　二、投票举例

　　1、股权登记日持有“华发股份”A 股的投资者，对公司《股权分置改革方案》议案投同意票，其申报如下：

　　2、如某投资者对公司《股权分置改革方案》议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

　　3、如某投资者对公司《股权分置改革方案》议案投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

　　三、投票注意事项

　　1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席珠海华发实业股份有限公司二○○五 年第一次临时股东大会会议，并代为行使表决权。

　　委托人(签字)： 受托人(签字)：

　　身份证号：身份证号：

　　委托人持有股数： 委托日期：

　　委托人股东帐号：（来源：上海证券报）