葛洲坝(600068)董事会决议公告

　　一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。

　　二、通过公司发行短期融资券的议案：同意公司向中国人民银行申请发行13亿额度的短期融资券。该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　三、通过公司有关担保的议案：公司控股57.82%的子公司武汉葛洲坝水泥有限责任 公司拟向有关银行申请一年期贷款300万元，公司同意为其提供担保，该公司另一股东武汉凌云水泥公司同意以其持有的股权为公司的担保提供反担保。目前公司对外贷款担保额共计为37866万元。

　　四、通过公司退出汉洪高速公路项目、汉新高速公路项目和6万吨/年饲料级磷酸氢钙项目等3个项目的议案。