国阳新能董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。

　　二、通过公司变更会计师事务所的议案：公司拟聘任北京中天华正会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。

　　董事会决定于2005年9月13日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事 项。