中电广通(600764)董监事会决议公告

　　中电广通(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年8月8日召开四届二十一次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。

　　二、通过中电智能卡有限责任公司与关联方已发生的关联交易进行补充披露的议案 。此议案尚需提交股东大会审议。

　　三、通过公司在香港设立全资子公司的议案：公司投资100万港元在香港设立全资子公司，从事服务器及存储器产品的相关业务。目前，公司已经取得商务部的有关批准证书。