惠泉啤酒董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　福建省燕京惠泉啤酒(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年8月9日召开三届十六次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程的议案。

　　二、通过关于增补第三届董、监事会部分成员的议案。

　　三、通过关于同意将募集资金部分补充流动资金的议案：拟将闲置募集资金10000万元用于补充流动资金，期限定为6个月。

　　四、通过2005年半年度报告及其摘要。

　　五、通过关于预计公司2005年日常关联交易的议案。

　　董事会决定于2005年9月10日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。