安徽水利(600502)召开临时股东大会的公告

　　安徽水利(资讯 行情 论坛)开发股份有限公司于2005年8月8日召开三届十次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2005年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于投资芜湖和顺置业发展有限公司的议案。

　　三、同意在合肥和苏州分别成立第二分公司和苏州分公司。

　　四、通过关于与方兴科技(资讯 行情 论坛)签署贷款等额担保协议补充协议书的议案：同意将与方兴科技签署的贷款等额担保协议的金额由10000万元变更为5000万元。

　　五、通过关于2005年度日常关联交易的议案。

　　六、通过关于部分董事变更的议案。

　　七、通过关于聘任高级管理人员的议案。

　　董事会决定于2005年9月12日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。