隧道股份(600820)2005年半年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2、公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3、 公司半年度财务报告未经审计。

　　1.4、公司负责人陈彬先生，主管会计工作负责人沈培良先生，会计机构负责人(会计主管人员)蔡剑霞女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1主要会计数据和财务指标 币种：人民币

　　2.2.2非经常性损益项目

　　√适用不适用单位：元 币种：人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用不适用 单位：股

　　3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　3.3控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　适用√不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 37，619.49 万元。

　　5.2 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　√适用不适用单位：元 币种：人民币

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　适用√不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　适用√不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用不适用单位：元 币种：人民币

　　6.3 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　§ 7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　编制单位：上海隧道工程股份有限公司 2005年1-6月 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 陈彬 主管会计工作负责人： 沈培良 会计机构负责人： 蔡剑霞

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正

　　7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　董事长：陈彬

　　上海隧道工程股份有限公司

　　2005年8月8日

　　证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2005-010

　　上海隧道工程股份有限公司

　　第四届第十五次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海隧道工程股份有限公司第四届第十五次董事会会议，于2005年7月28日以传真方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2005年8月8日以现场方式召开，应到董事11名，实到11名，5名监事和5名高级管理人员列席会议，董事长陈彬先生主持会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的说明。

　　会议听取了周文波总经理做的2005年上半年度总经理工作报告，并形成了如下决议：

　　一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2005年半年度报告》以及摘要；

　　二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司申请发行规模不超7亿元人民币的短期融资券的提案》；

　　三、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于免去周国鑫先生公司副总经理职务的议案》；

　　公司独立董事均表示同意。

　　四、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任濮朝晖先生担任公司副总经理的议案》；

　　公司独立董事均表示同意。

　　五、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开股东大会审议公司发行短期融资券的议案》。

　　特此公告。

　　上海隧道工程股份有限公司董事会

　　2005年8月8日

　　附：濮朝晖简历：

　　濮朝晖，男，1968年5月出生，汉族，大学本科，工程师，党员，曾任上海隧道工程股份有限公司第一分公司项目技术负责人、第一项管部、第二项管部项目经理、经理助理，并在香港九广西轨工程担任过一年的土木工程师，自2001年开始在新加坡分公司工作，任公司国际工程部副主任兼新加坡公司经理。现任公司国际工程部主任兼新加坡公司董事经理。

　　濮朝晖业务能力出色，其参与施工的技术成果曾获上海市科技进步一、三等奖，2002年被评为上海市杰出青年岗位能手(管理)，出色的管理能力使得新加坡分公司获得了新加坡地铁市场中隧道部分的约三分之一市场份额，同时他被推选为新加坡中资企业协会的副会长。

　　证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2005-011

　　上海隧道工程股份有限公司

　　关于召开第四届第三次股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　会议召开时间：2005年9月12日上午9：00

　　会议召开地点：上海市，具体地点待股东登记后根据人数确定会场另行通知

　　会议方式：现场召开

　　重大提案：《上海隧道工程股份有限公司发行短期融资券的议案》

　　上海隧道工程股份有限公司决定在2005年9月12日上午9：00召开第四届第三次股东大会。

　　一、会议的主要内容为：

　　审议《上海隧道工程股份有限公司发行短期融资券的议案》

　　二、会议出席对象：

　　1.本公司的董事、监事和高级管理人员；

　　2.2005年8月18日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

　　三、会议登记方式：

　　1.本公司股东请于2005年8月25日上午九时至下午四时，携带本人身份证、股东帐户卡、授权委托书，法人股东另持法人单位证明，前往上海市虹漕南路155号(市委党校对面)本公司教育培训中心办理登记手续(可乘92、93、122路公交车)。异地股东可通过传真或信函方式办理登记；

　　2.登记时将发给会议通知，并确定会议地点，股东和代表人凭通知出席会议；

　　3.会期预定半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

　　4.根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办〖2002〗001号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神，本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。

　　四、公司联系地址：上海市大连路118号

　　邮编：200082联系电话：[phone]

　　传真：[phone] 联系人：林丽霞小姐

　　上海隧道工程股份有限公司董事会

　　2005年8月8日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生(女士)代表本人出席上海隧道工程股份有限公司第四届第一次股东大会，并行使表决权。

　　委托人股东帐号：委托人持股数：

　　委托日期： 年 月 日 委托人签字：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：（来源：上海证券报）