四创电子(600990)2005年半年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http：//www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2、 董事张永青先生，因工作原因未能出席会议，委托董事纪晓钟先生出席并行使表决权。

　　1.3、 公司半年度财务报告未经审计。

　　1.4、公司负责人吴曼青先生，主管会计工作负责人王云先生，会计机构负责人(会计主管人员)杨四新先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1主要会计数据和财务指标

　　币种：人民币

　　2.2.2非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　适用√不适用

　　3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　3.3控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　适用√不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 3，062.73 万元。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　5.8.2 变更项目情况

　　适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　适用√不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　6.1.2 出售或置出资产

　　适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　√适用不适用

　　有利于加强公司主营业务的发展，也有利于公司业务的连续经营和管理层的稳定，有利于优化公司产品结构，推进通信射频微波组件研制生产基地项目建设，提升公司在射频微波方面的技术实力，增强市场竞争力，符合公司主营业务发展的需要。

　　6.2 担保事项

　　适用√不适用

　　6.3 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　§ 7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　编制单位：安徽四创电子(资讯 行情 论坛)股份有限公司 2005年1-6月 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 吴曼青 主管会计工作负责人： 王云 会计机构负责人： 杨四新

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正

　　7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　董事长：吴曼青

　　安徽四创电子股份有限公司

　　2005年8月8日

　　证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2005-13

　　安徽四创电子股份有限公司

　　二届九次董事会决议公告

　　本公司及全体董事成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽四创电子股份有限公司于2005年7月29日发出召开二届九次董事会会议通知，2005年8月8日下午3点二届九次董事会在舒城县在水一方度假村召开。会议应到董事10人，实到董事9人，董事张永青先生因工作原因未能出席会议，授权委托董事纪晓钟先生代为出席会议并行使表决权，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

　　一、审议通过《2005年半年度报告全文及摘要》。

　　同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《股东大会议事规则(修订)》。(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)

　　同意10票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

　　三、审议通过《董事会议事规则(修订)》。(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)

　　同意10票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

　　四、审议通过《独立董事制度(修订)》。(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)

　　同意10票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

　　五、审议通过《关联交易决策制度(修订)》。(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)

　　同意10票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

　　六、审议批准《信息披露管理制度(修订)》。(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)

　　同意10票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议批准《重大信息内部报告制度》。(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)

　　同意10票，反对0票，弃权0票。

　　审议上述二、三、四、五项的股东大会召开时间和地点另行通知。

　　特此公告

　　安徽四创电子股份有限公司董事会

　　二OO五年八月八日

　　证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2005-14

　　安徽四创电子股份有限公司

　　二届六次监事会决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽四创电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2005年8月8日在舒城县在水一方度假村召开。会议由监事会主席康志伦先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过《2005年半年度报告全文和摘要》；

　　2、审议通过《监事会议事规则(修订)》；(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)

　　本议案将提交股东大会审议。

　　特此公告

　　安徽四创电子股份有限公司监事会

　　二OO五年八月八日（来源：上海证券报）