陕西航天动力高科技股份有限公司2005年半年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2、公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3、 公司半年度财务报告未经审计。

　　1.4、公司负责人王新敏，主管会计工作负责人吴海明，会计机构负责人(会计主管人员)金群声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1主要会计数据和财务指标

　　币种：人民币

　　注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

　　2.2.2非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　适用√不适用

　　3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　3.3控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　适用√不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　5.8.2 变更项目情况

　　适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　适用√不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　6.3 关联债权债务往来

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司 2005年1-6月 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正

　　7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　董事长：王新敏

　　陕西航天动力高科技股份有限公司

　　2005年8月8日

　　股票代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2005-008

　　陕西航天动力高科技股份有限公司

　　董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　日前，董事会收到徐永红先生因工作变动原因辞去公司董事职务的书面报告。现时公司董事会成员为八人。

　　特此公告

　　二OO五年八月八日

　　证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2005？009

　　陕西航天动力高科技股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议，于2005年8月8日上午在西安航天银河水疗楼五楼会议室召开。会议应到董事八人，实到董事八人，会议由董事长王新敏先生主持，公司监事会成员及公司高管层成员列席会议。经审议形成如下决议(以下议案均为全票通过)：

　　一、通过《公司2005年半年度报告》及摘要；

　　二、同意将股东通联创业投资股份有限公司(原万向创业投资股份有限公司，持有公司股份1000万股，占公司股份总数的5.4054%)提名孟宏亮先生为公司董事候选人的提案，提交公司下次股东大会选举。

　　陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

　　2005年8月8日

　　附件一：

　　董事候选人孟宏亮先生简历

　　孟宏亮，男，1976年6月出生，汉族，大专学历，经济师。1997年8月杭州大学电脑会计学专业毕业后进入万向集团公司进出口公司从事财务工作；2000年6月调入万向集团公司财务部从事财务检查工作；2001年2月进入通联创业投资股份有限公司(原万向创业投资股份有限公司)从事项目投资、项目管理工作至今。

　　附件二：

　　陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事

　　关于董事候选人任职资格的意见

　　我们作为陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，依据公司章程之规定，审阅了董事候选人孟宏亮先生的相关资料(该等资料的真实性由提名人负责)。我们认为孟宏亮先生具备了公司董事的任职资格。

　　独立董事：胡养雄

　　柴朝明

　　员玉玲

　　2005年8月8日（来源：上海证券报）