天方药业(600253)董监事会决议公告

　　河南天方药业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年8月6日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司与ASIA BIO CHEM HOLDINGS CO.,LTD、WISEFOUNDERHOLDINGSCO.,LTD合资组建驻马店市天元科技有限公司(暂定名，以工商核准为准)的议案：新公司注册资本为1000万元人民币，其中公司以自有资金出资300万元人民币，占注册资本的30%。新公司合营 期限自营业执照签发之日起算计为50年。

　　二、通过原由公司投资的年产5吨辅酶Q10项目，现变更为由驻马店市天元科技有限公司投资的议案。

　　三、通过公司2005年半年度报告及其摘要。