*ST国瓷(600286)召开临时股东大会公告

　　湖南国光瓷业(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司于2005年8月5日以通讯方式召开四届二十一次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程部分内容的议案。

　　二、通过调整公司部分董、监事及独立董事的议案。

　　董事会决定于2005年9月5日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。