泰豪科技(600590)董事会临时会议决议公告

　　泰豪科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年8月4日以通讯方式召开二届十九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。

　　二、通过修改公司章程的议案。该议案须经公司下次股东大会审议，股东大会召开 时间将另行通知。

　　三、同意公司继续为控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司(公司出资5014.30万元，出资比例90.19%)向中国银行衡阳分行申请授信(含借款、银行承兑汇票、保理、保函等)提供最高额2000万元连带责任担保。