三友化工(600409)董事会决议公告

　　一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。

　　二、通过公司增加注册资本的议案：公司注册资本由35000万元增加到42000万元。

　　三、通过公司章程修正案。

　　四、通过关于变更公司部分高管人员的议案。

　　上述有关事项需提交2005年第一次临时股东大会审议，临时股东大会召开事项另行公告。