哈高科(600095)临时股东大会决议公告

　　哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2005年8月5日召开2005年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。

　　二、通过修改公司章程的议案。

　　三、续聘中鸿信建元会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。