哈高科(600095)董监事会决议公告

　　哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2005年8月5日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举黄卫峰为公司第四届董事会董事长，同时聘任其为公司总经理。

　　二、聘任马昆为公司第四届董事会董事会秘书。

　　三、聘任王江风为公司证券事务代表。

　　四、通过公司2005年半年度报告及其摘要。

　　五、通过关于向青岛临港置业有限公司投资的议案：公司拟与胶南市政府签订增资合同，向青岛临港置业有限公司投资3000万元人民币。青岛临港置业有限公司增资后注册资本由1000万元增加至5675万元，公司以货币资金出资3000万元，占该公司53%的股权。

　　六、选举邹丽华为公司第四届监事会主席。