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哈高科(600095)董监事会决议公告


http://finance.sina.com.cn 2005年08月06日 09:35 上海证券报网络版

哈高科(600095)董监事会决议公告

  哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2005年8月5日召开四届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:

  一、选举黄卫峰为公司第四届董事会董事长,同时聘任其为公司总经理。

  二、聘任马昆为公司第四届董事会董事会秘书。

  三、聘任王江风为公司证券事务代表。

  四、通过公司2005年半年度报告及其摘要。

  五、通过关于向青岛临港置业有限公司投资的议案:公司拟与胶南市政府签订增资合同,向青岛临港置业有限公司投资3000万元人民币。青岛临港置业有限公司增资后注册资本由1000万元增加至5675万元,公司以货币资金出资3000万元,占该公司53%的股权。

  六、选举邹丽华为公司第四届监事会主席。


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