敦煌种业(600354)召开临时股东大会的公告

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司于2005年8月4日以通讯方式召开三届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。

　　二、通过公司补选董、监事会各一名董、监事候选人的议案。

　　三、通过公司成立法律部的议案。

　　四、通过关于闲置募集资金补充流动资金的议案：拟对1.7亿元闲置募集资金继续用于补充流动资金。使用期限6个月，使用时间2005年8月至2006年1月。

　　董事会决定于2005年9月7日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。