西藏金珠(600773)董监事会决议公告

　　西藏金珠股份有限公司于2005年8月4日以通讯方式召开2005年第五次董事会临时会议及2005年第二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。

　　二、通过董事会对2005年半年度非标准无保留审计意见及由重大会计差错引起的追 溯调整事项所做的专项说明的议题。

　　三、通过《关于成都科健高技术有限公司股权事项的报告》的议题。

　　四、通过公司高管人事变动的议题。

　　五、通过公司《关于个别计提坏帐准备报告》的议题。

　　以上有关事项需经股东大会审议批准。