国能集团董事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　辽宁国能集团(资讯 行情 论坛)(控股)股份有限公司于2005年8月4日以通讯方式召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司出售沈阳经济技术开发区热电有限公司(注册资本159953137.81元人民币，公司持有其67.73%的股份，下称：热电公司)67.73%股权的议案：公司与辽宁资产托管经营有限责任公司于同日签订《股权转让协议》，经协商公司同意将其持有的热电公司67.7 3%股份转让于辽宁资产托管经营有限责任公司，转让价款总金额为106689237.72元。本次股权转让完成后，公司不再持有热电公司的股权。

　　二、通过公司与百科网络开发股份有限公司关联交易的议案。

　　三、通过修改公司章程的议案。

　　四、通过关于补选公司董事的议案。

　　董事会决定于2005年9月6日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。