金健米业(600127)2005年半年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http：//www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2、公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3、公司半年度财务报告未经审计。

　　1.4、公司负责人梁宋模，主管会计工作负责人高振亚，会计机构负责人(会计主管人员)徐淑娥声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1主要会计数据和财务指标

　　币种：人民币

　　2.2.2非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用不适用

　　单位：股

　　3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　3.3控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　适用√不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用不适用

　　与上年同期相比，公司报告期内的其他业务利润和投资收益大幅下降，利润主要来源于公司营业利润的增长及营业费用和管理费用的有效控制。

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　适用√不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　适用√不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　6.1.2 出售或置出资产

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　√适用不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.3 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　§ 7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　编制单位：湖南金健米业(资讯 行情 论坛)股份有限公司 2005年1-6月 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 梁宋模 主管会计工作负责人： 高振亚 会计机构负责人： 徐淑娥

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正

　　7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　本期新增纳入合并会计报表范围的公司有2005年1月10日新设成立的岳阳金健米业精米有限公司和2004年4月18日将原在母公司内核算的油脂事业部改组成立的湖南金健植物油有限责任公司。

　　湖南金健米业股份有限公司

　　证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2005-21号

　　湖南金健米业股份有限公司

　　董事会三届九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖南金健米业股份有限公司董事会三届九次会议于2005年8月3日在公司总部五楼会议室召开，并于2005年7月26日向各位参会人员发出了会议通知。公司董事长梁宋模先生主持本次会议。会议应到董事12人，实到12人，董事长梁宋模先生、副董事长孙圣斌先生、副董事长肖瑛女士、副董事长吴远海先生、董事肖汉族先生、董事喻宇汉先生、董事李安云先生、董事卢其松先生，独立董事洪广祥先生、独立董事赵涌涛先生、独立董事刘春晖先生亲自出席会议；董事陈九林先生委托董事李安云先生出席会议；公司监事会成员及公司相关高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　1、《2005年中报》

　　该项议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于解除<常德沅水二桥经营权转让合同>意向的议案》

　　由于城市管理格局的调整变化，我司与常德市路桥建设(资讯 行情 论坛)开发公司正在协商解除双方于2001年10月18日在湖南省常德市签订的《常德沅水二桥经营权转让合同》，并将按程序呈报常德市人民政府及湖南省交通主管部门批准。双方初步拟定我公司将《常德沅水二桥经营权转让合同》约定的剩余期限的沅水二桥经营权移交给常德市路桥建设开发公司，该公司拟以我公司2005年6月30日的该项资产帐面价值(以审计为准)进行结算返还，其中该公司拟承担我公司银行贷款债务2.06亿元，剩余部分拟用现金支付。

　　解除《常德沅水二桥经营权转让合同》客观上促进了公司盘活资产，有利于公司调整产业结构，特提请董事会予以审议，在该经营权帐面价值经审计确定后，将发专项公告并提交下次股东大会审议。

　　该项议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　湖南金健米业股份有限公司董事会

　　2005年8月3日（来源：上海证券报）