九龙电力(600292)2005年半年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http：//www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2、公司副董事长孙力达先生因公出差未出席本次董事会，特书面委托董事杜建钧先生；公司董事汪先纯先生因公出差未出席本次董事会，特书面委托董事高光夫先生。

　　3、公司半年度财务报告未经审计。

　　1.3、公司半年度财务报告未经审计。

　　1.4、公司董事长田勇先生，财务负责人龙泉先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1主要会计数据和财务指标

　　币种：人民币

　　注：每股收益中上年同期数系按公司转增前总股本167250000股计算，而报告期的每股收益系按公司转增后总股本334500000股计算。

　　2.2.2非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　适用√不适用

　　3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　3.3控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　适用√不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 54，696.25 万元。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用不适用

　　注：

　　1、财务费用在利润总额中所占比例比上年度增加主要是控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司2＊300MW第一台发电机组于去年7月1日正式发电，其借款产生的利息从下半年开始计入财务费用所致。

　　2、投资收益占利润总额中所占比例比上年度增加主要是去年公司对西南证券有限责任公司提取了2500万元长期投资减值准备。

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　适用√不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　适用√不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　适用√不适用

　　6.3 关联债权债务往来

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　§ 7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2005年1-6月单位：元 币种：人民币

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2与最近一期年度报告相比，合并范围没有发生变化。

　　董事长：田勇

　　重庆九龙电力(资讯 行情 论坛)股份有限公司

　　2005年8月3日

　　证券代码：600292 证券简称：九龙电力 编号：临2005-24号

　　重庆九龙电力股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　重庆九龙电力股份有限公司第四届董事会第十六次会议通知于2005年7月24日以送达和传真方式发出，2005年8月3日上午9时在劲力酒店15楼上海厅召开，应到董事13人，实到董事11人，委托出席2人(副董事长孙力达先生因公出差特书面委托董事杜建钧先生，董事汪先纯先生因公出差特书面委托董事高光夫先生)，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由董事长田勇先生主持，经出席董事认真审议及表决，做出了如下决议：

　　一、审议通过了《关于审议公司章程修改草案的议案》

　　表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过了《关于推荐刘渭清同志为公司董事候选人的议案》

　　表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票

　　三、审议通过了《关于推荐伍源德同志为公司独立董事候选人的议案》

　　表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票

　　四、审议通过了公司2005年半年度报告及摘要

　　表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票

　　五、审议通过了《关于出资组建“重庆天弘矿业有限责任公司” 的议案》

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

　　重庆市建设投资公司派出的董事孙力达、杜建钧、吴尚亨在该议案表决时回避了表决。

　　六、审议通过了《关于召开2005年第一次(临时)股东大会的议案》

　　表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票

　　七、决定将上述第一、二、三项提案提请公司2005年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　附：

　　1、董事候选人简历

　　2、独立董事候选人简历

　　3、独立董事提名人声明

　　4、独立董事候选人声明

　　重庆九龙电力股份有限公司董事会

　　二OO五年八月五日

　　附件1：

　　董事候选人简历

　　刘渭清：男，1958年1月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任南昌发电厂技术员、车间副主任、副厂长、总工程师、厂长，中电投集团江西分公司党组成员、副总经理兼总工程师，现任重庆九龙电力股份有限公司总经理。

　　附件2：

　　独立董事候选人简历

　　伍源德：男，1943年10月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任重庆市计划委员会干事、综合处副处长、处长、重庆市计划委员会副主任、重庆市发展计划委员会副主任、重庆市发展改革委员会巡视员，现已退休。

　　附件3：

　　重庆九龙电力股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人重庆市建设投资公司现就提名伍源德为重庆九龙电力股份第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与重庆九龙电力股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任重庆九龙电力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人伍源德

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合重庆九龙电力股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在重庆九龙电力股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括重庆九龙电力股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：重庆市建设投资公司

　　2005年6月30日于重庆

　　附件4：

　　重庆九龙电力股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人伍源德，作为重庆九龙电力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与重庆九龙电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括重庆九龙电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：伍源德

　　2005年6月30日于重庆

　　证券代码 600292 证券简称 九龙电力编号：临2005-25号

　　重庆九龙电力股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司拟与重庆煤炭(集团)有限责任公司及重庆市建设投资公司共同出资组建重庆天弘矿业有限责任公司(暂定名)。

　　公司出资人为重庆九龙电力股份有限公司、重庆煤炭(集团)有限责任公司及重庆市建设投资公司，出资比例分别为40%、40%、20%，股东出资全部以现金出资。

　　以上事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，重庆市建设投资公司派出的董事在表决时进行了回避。

　　该公司的成立有利于公司实现“煤电联营”，开发控制煤炭资源并保证公司系统发电机组的燃煤供应。

　　一、关联交易概述

　　公司拟与重庆煤炭(集团)有限责任公司及重庆市建设投资公司共同出资组建“重庆天弘矿业有限责任公司”，开发合川沥鼻峡煤田。

　　由于重庆市建设投资公司系本公司第二大股东，而重庆煤炭(集团)有限责任公司系公司股东天府矿务局、松藻矿务局、南桐矿务局等的控制人，故该交易构成关联交易。

　　公司第四届董事会第十六次会议审议通过了该议案，重庆市建设投资公司派出的董事在表决时进行了回避(公司第四届董事会中没有重庆煤炭(集团)有限责任公司派出的董事)。

　　二、关联方介绍

　　重庆市建设投资公司，成立于1989年，注册资本人民币20亿元，法定代表人：吴连帆。经营范围：建设项目投资(不得从事金融业务，不得对外开设门点吸收社会公众存款)。

　　重庆煤炭(集团)有限责任公司，成立于2004年9月，注册资本人民币16.2707亿元，法定代表人：蒲恒荣。经营范围：从事市政府授权范围内的国有资产经营、管理，煤炭及加工产品重庆市内外销售。

　　三、关联交易标的基本情况

　　根据2004年8月重庆市发改委批复的《合川沥鼻峡煤田盐井矿区总体规划》，盐井矿区设计开发规模为2×55万吨/年，分两个矿井，生产系统设计预留扩能余地。新公司成立后将致力于该煤矿的开发和经营。

　　四、关联交易的主要内容和定价政策

　　公司拟与重庆煤炭(集团)有限责任公司及重庆市建设投资公司共同出资组建重庆天弘矿业有限责任公司，出资比例分别为40%、40%、20%，股东出资全部以现金出资。公司首期注册资本为3000万元人民币。公司设立后，投资各方将根据公司发展需要以及沥鼻峡矿井开发项目的进展情况及时进行增资，确保公司注册资本金符合国家关于煤炭开采项目资本金的最低要求。

　　五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

　　该公司的成立有利于公司实现“煤电联营”，开发控制煤炭资源并保证公司系统发电机组的燃煤供应。

　　六、独立董事意见

　　公司四位独立董事韩德云、张太宇、卢啸风、崔伟民一致认为：该公司的成立有利于公司实现“煤电联营”，开发控制煤炭资源并保证公司系统发电机组的燃煤供应，符合公司的发展战略。该关联交易内容合法有效、定价公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

　　七、备查文件

　　1、董事会决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告。

　　重庆九龙电力股份有限公司董事会

　　2005年8月5日

　　证券代码：600292 证券简称：九龙电力 编号：临2005-26号

　　重庆九龙电力股份有限公司

　　关于召开2005年第一次(临时)股东大会的通知

　　根据《公司法》和本公司章程有关规定，兹订于2005年9月28日上午9时在重庆西亚大酒店三楼多功能厅召开2005年第一次(临时)股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、大会审议如下事项：

　　1、《公司章程》修改草案；

　　2、关于选举刘渭清同志为公司第四届董事会董事的议案；

　　3、关于选举伍源德同志为公司第四届董事会独立董事的议案。

　　二、出席人员：

　　1、截止2005年9月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东。股东本人不能出席者，可委托代理人出席。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　三、参加会议方法

　　1、出席股东登记时间：2005年9月20日-9月21日上午9时-11时，下午2时-5时。

　　2、登记地点：重庆市九龙坡区渝州路37号。

　　3、登记手续：符合出席条件的股东或其授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书(样式附后)办理出席会议登记；异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续。

　　四、其它事项：

　　1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　2、联 系 人：黄青华

　　3、联系电话：[phone]

　　4、传 真： 023-68635244

　　5、邮政编码：400041

　　特此公告

　　重庆九龙电力股份有限公司董事会

　　二○○五年八月五日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托先生/女士代表出席重庆九龙电力股份有限公司2005年第一次(临时)股东大会，并对会议通知列明的议决事项代为全权行使表决权。

　　委托人签名： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托人持股数额： 委托人股东帐号：

　　委托日期：

　　本授权委托书按本格式自制和复印均有效。（来源：上海证券报）