郑州煤电变更第一次临时股东大会召开时间的公告

　　【特别提示】 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　郑州煤电(资讯 行情 论坛)股份有限公司2005年度第一次临时股东大会现场会议原定于2005年8月15日上午九时召开，公司曾于2005年7月12日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《关于召开2005年度第一次临时股东大会的通知》，并于2005 年7月22日、29日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了两次催告通知。

　　鉴于本次临时股东大会的会议议程较少，而本次会议按规定还需采用网络投票方式表决，网络投票的结束时间是8月15日下午三时。为提高工作效率，同时也为了方便股东参加会议，经研究，决定将现场股东大会的召开时间由8月15日上午九时开始变更为下午二时召开。会议的其他事宜不变。

　　特此公告。

　　郑州煤电股份有限公司董事会

　　二00五年八月四日（来源：上海证券报）