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国能集团董事会决议暨召开临时股东大会的公告


http://finance.sina.com.cn 2005年08月05日 04:51 上海证券交易所

国能集团董事会决议暨召开临时股东大会的公告

  辽宁国能集团(资讯 行情 论坛)(控股)股份有限公司于2005年8月4日以通讯方式召开五届九次董事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过公司出售沈阳经济技术开发区热电有限公司(注册资本159953137.81元人民币,公司持有其67.73%的股份,下称:热电公司)67.73%股权的议案:公司与辽宁资产托管经营有限责任公司于同日签订《股权转让协议》,经协商公司同意将其持有的热电公司67.7
3%股份转让于辽宁资产托管经营有限责任公司,转让价款总金额为106689237.72元。本次股权转让完成后,公司不再持有热电公司的股权。

  二、通过公司与百科网络开发股份有限公司关联交易的议案。

  三、通过修改公司章程的议案。

  四、通过关于补选公司董事的议案。

  董事会决定于2005年9月6日上午召开2005年第一次临时股东大会,审议以上事项。


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