大众公用2004年度股东大会决议公告

　　重要内容提示：

　　＊本次会议无否决提案或修改提案的情况；

　　＊本次会议无新增提案提交表决。

　　一.会议召开和出席的情况

　　上海大众公用(资讯 行情 论坛)事业(集团)股份有限公司于2005年8月2日上午在上海市委党校礼堂召开2004年度股东大会，出席本次大会股东及授权代表90人，代表股份22432.5570万股，占公司股份总数的41.0716%。流通股股东(股东授权代理人)共84人，共持有公司7442446股有表决权股份，占所有流通股股份总数的2.26%，占公司有表决权股份总数的1.36%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二.议案审议情况：

　　大会审议并以记名投票的方式通过如下决议：

　　1.审议2004年度董事会工作报告及对会计事务所非标意见的说明

　　参加表决的股数为：224，325，570股，意见如下：

　　同意：224，026，928股，占99.8669

　　% 反对：244，747股， 占0.1091

　　% 弃权：53，895股， 占0.0240

　　% 参加表决的流通股股数为：7，442，446股，意见如下：

　　同意：7，143，804股，占95.9873

　　% 反对：244，747股， 占3.2885

　　% 弃权：53，895股， 占0.7242

　　% 参加表决的非流通股股数为：216，883，124股，意见如下：

　　同意：216，883，124股， 占100.0000

　　% 反对：0股，占0.0000

　　% 弃权：0股，占0.0000

　　% 2.审议2004年度监事会工作报告及对会计事务所非标意见的说明

　　参加表决的股数为：224，325，570股，意见如下：

　　同意：224，025，414股， 占99.8662

　　% 反对：247，755股， 占0.1104

　　% 弃权：52，401股， 占0.0234

　　% 参加表决的流通股股数为：7，442，446股，意见如下：

　　同意：7，142，290股， 占95.9670

　　% 反对：247，755股， 占3.3289

　　% 弃权：52，401股， 占0.7041

　　% 参加表决的非流通股股数为：216，883，124股，意见如下：

　　同意：216，883，124股， 占100.0000

　　% 反对：0股，占0.0000

　　% 弃权：0股，占0.0000

　　% 3.审议2004年度经营工作报告

　　参加表决的股数为：224，325，570股，意见如下：

　　同意：224，025，660股， 占99.8663

　　% 反对：247，783股， 占0.1105

　　% 弃权：52，127股， 占0.0232

　　% 参加表决的流通股股数为：7，442，446股，意见如下：

　　同意：7，142，536股，占95.9703

　　% 反对：247，783股， 占3.3293

　　% 弃权：52，127股， 占0.7004

　　% 参加表决的非流通股股数为：216，883，124股，意见如下：

　　同意：216，883，124股， 占100.0000

　　% 反对：0股，占0.0000

　　% 弃权：0股，占0.0000

　　% 4.审议2004年度财务决算和2005年度财务预算报告

　　参加表决的股数为：224，325，570股，意见如下：

　　同意：224，025，394股， 占99.8662

　　% 反对：247，018股， 占0.1101

　　% 弃权：53，158股， 占0.0237

　　% 参加表决的流通股股数为：7，442，446股，意见如下：

　　同意：7，142，270股， 占95.9667

　　% 反对：247，018股， 占3.3190

　　% 弃权：53，158股， 占0.7143

　　% 参加表决的非流通股股数为：216，883，124股，意见如下：

　　同意：216，883，124股， 占100.0000

　　% 反对：0股，占0.0000

　　% 弃权：0股，占0.0000

　　% 5.审议2004年度公司利润分配预案

　　参加表决的股数为：224，325，570股，意见如下：

　　同意：224，187，935股， 占99.9386

　　% 反对：77，454股， 占0.0345

　　% 弃权：60，181股， 占0.0269

　　% 参加表决的流通股股数为：7，442，446股，意见如下：

　　同意：7，304，811股，占98.1507

　　% 反对：77，454股， 占1.0407

　　% 弃权：60，181股， 占0.8086

　　% 参加表决的非流通股股数为：216，883，124股，意见如下：

　　同意：216，883，124股， 占100.0000

　　% 反对：0股，占0.0000

　　% 弃权：0股，占0.0000

　　% 6.审议关于修改公司章程的议案

　　参加表决的股数为：224，325，570股，意见如下：

　　同意：224，070，551股， 占99.8863

　　% 反对：193，238股， 占0.0861

　　% 弃权：61，781股， 占0.0276

　　% 参加表决的流通股股数为：7，442，446股，意见如下：

　　同意：7，187，427股，占96.5735

　　% 反对：193，238股， 占2.5964

　　% 弃权：61，781股， 占0.8301

　　% 参加表决的非流通股股数为：216，883，124股，意见如下：

　　同意：216，883，124股， 占100.0000

　　% 反对：0股，占0.0000

　　% 弃权：0股，占0.0000

　　% 7.选举公司第六届董事会非独立董事成员

　　⑴ 选举杨国平为公司董事会董事

　　参加表决的股数为：224，325，570股，意见如下：

　　同意：224，070，893股， 占99.8865

　　% 反对：202，276股， 占0.0902

　　% 弃权：52，401股， 占0.0233

　　% 参加表决的流通股股数为：7，442，446股，意见如下：

　　同意：7，187，769股， 占96.5780

　　% 反对：202，276股， 占2.7179

　　% 弃权：52，401股， 占0.7041

　　% 参加表决的非流通股股数为：216，883，124股，意见如下：

　　同意：216，883，124股， 占100.0000

　　% 反对：0股，占0.0000

　　% 弃权：0股，占0.0000

　　% ⑵ 选举孔炜为公司董事会董事

　　参加表决的股数为：224，325，570股，意见如下：

　　同意：224，025，155股， 占99.8661

　　% 反对：248，014股， 占0.1106

　　% 弃权：52，401股， 占0.0233

　　% 参加表决的流通股股数为：7，442，446股，意见如下：

　　同意：7，142，031股， 占95.9635

　　% 反对：248，014股， 占3.3324

　　% 弃权：52，401股， 占0.7041

　　% 参加表决的非流通股股数为：216，883，124股，意见如下：

　　同意：216，883，124股， 占100.0000

　　% 反对：0股，占0.0000

　　% 弃权：0股，占0.0000

　　% ⑶ 选举陈靖丰为公司董事会董事

　　参加表决的股数为：224，325，570股，意见如下：

　　同意：223，929，855股， 占99.8236

　　% 反对：343，323股， 占0.1530

　　% 弃权：52，392股， 占0.0234

　　% 参加表决的流通股股数为：7，442，446股，意见如下：

　　同意：7，046，731股，占94.6830

　　% 反对：343，323股， 占4.6130

　　% 弃权：52，392股， 占0.7040

　　% 参加表决的非流通股股数为：216，883，124股，意见如下：

　　同意：216，883，124股， 占100.0000

　　% 反对：0股，占0.0000

　　% 弃权：0股，占0.0000

　　% ⑷ 选举钟晋？为公司董事会董事

　　参加表决的股数为：224，325，570股，意见如下：

　　同意：224，078，548股， 占99.8899

　　% 反对：145，640股， 占0.0649

　　% 弃权：101，382股， 占0.0452

　　% 参加表决的流通股股数为：7，442，446股，意见如下：

　　同意：7，195，424股， 占96.6809

　　% 反对：145，640股， 占1.9569

　　% 弃权：101，382股， 占1.3622

　　% 参加表决的非流通股股数为：216，883，124股，意见如下：

　　同意：216，883，124股， 占100.0000

　　% 反对：0股，占0.0000

　　% 弃权：0股，占0.0000

　　% ⑸ 选举金盛利为公司董事会董事

　　参加表决的股数为：224，325，570股，意见如下：

　　同意：223，929，822股， 占99.8236

　　% 反对：295，360股， 占0.1317

　　% 弃权：100，388股， 占0.0447

　　% 参加表决的流通股股数为：7，442，446股，意见如下：

　　同意：7，046，698股，占94.6826

　　% 反对：295，360股， 占3.9686

　　% 弃权：100，388股， 占1.3488

　　% 参加表决的非流通股股数为：216，883，124股，意见如下：

　　同意：216，883，124股， 占100.0000

　　% 反对：0股，占0.0000

　　% 弃权：0股，占0.0000

　　% 8.选举公司第六届监事会成员

　　⑴ 选举曹永勤为公司监事会监事

　　参加表决的股数为：224，325，570股，意见如下：

　　同意：224，074，480股， 占99.8881

　　% 反对：148，402股， 占0.0662

　　% 弃权：102，688股， 占0.0457

　　% 参加表决的流通股股数为：7，442，446股，意见如下：

　　同意：7，191，356股，占96.6262

　　% 反对：148，402股， 占1.9940

　　% 弃权：102，688股， 占1.3798

　　% 参加表决的非流通股股数为：216，883，124股，意见如下：

　　同意：216，883，124股， 占100.0000

　　% 反对：0股，占0.0000

　　% 弃权：0股，占0.0000

　　% ⑵ 选举顾倚涛为公司监事会监事

　　参加表决的股数为：224，325，570股，意见如下：

　　同意：224，076，248股， 占99.8889

　　% 反对：146，643股， 占0.0654

　　% 弃权：102，679股， 占0.0457

　　% 参加表决的流通股股数为：7，442，446股，意见如下：

　　同意：7，193，124股，占96.6500

　　% 反对：146，643股， 占1.9704

　　% 弃权：102，679股， 占1.3796

　　% 参加表决的非流通股股数为：216，883，124股，意见如下：

　　同意：216，883，124股， 占100.0000

　　% 反对：0股，占0.0000

　　% 弃权：0股，占0.0000

　　% 9.选举公司第六届董事会独立董事

　　⑴ 选举顾功耘为公司董事会独立董事

　　参加表决的股数为：224，325，570股，意见如下：

　　同意：224，094，815股， 占99.8971

　　% 反对：131，635股， 占0.0587

　　% 弃权：99，120股， 占0.0442

　　% 参加表决的流通股股数为：7，442，446股，意见如下：

　　同意：7，211，691股， 占96.8995

　　% 反对：131，635股， 占1.7687

　　% 弃权：99，120股， 占1.3318

　　% 参加表决的非流通股股数为：216，883，124股，意见如下：

　　同意：216，883，124股， 占100.0000

　　% 反对：0股，占0.0000

　　% 弃权：0股，占0.0000

　　% ⑵ 选举蒋铁柱为公司董事会独立董事

　　参加表决的股数为：224，325，570股，意见如下：

　　同意：224，077，180股， 占99.8893

　　% 反对：147，512股， 占0.0658

　　% 弃权：100，878股， 占0.0449

　　% 参加表决的流通股股数为：7，442，446股，意见如下：

　　同意：7，194，056股， 占96.6625

　　% 反对：147，512股， 占1.9820

　　% 弃权：100，878股， 占1.3555

　　% 参加表决的非流通股股数为：216，883，124股，意见如下：

　　同意：216，883，124股， 占100.0000

　　% 反对：0股，占0.0000

　　% 弃权：0股，占0.0000

　　% ⑶ 选举李龙龄为公司董事会独立董事

　　参加表决的股数为：224，325，570股，意见如下：

　　同意：224，049，679股， 占99.8770

　　% 反对：158，407股， 占0.0706

　　% 弃权：117，484股， 占0.0524

　　% 参加表决的流通股股数为：7，442，446股，意见如下：

　　同意：7，166，555股， 占96.2930

　　% 反对：158，407股， 占2.1284

　　% 弃权：117，484股， 占1.5786

　　% 参加表决的非流通股股数为：216，883，124股，意见如下：

　　同意：216，883，124股， 占100.0000

　　% 反对：0股，占0.0000

　　% 弃权：0股，占0.0000

　　% ⑷ 选举李柏龄为公司董事会独立董事

　　参加表决的股数为：224，325，570股，意见如下：

　　同意：224，038，200股， 占99.8719

　　% 反对：169，279股， 占0.0755

　　% 弃权：118，091股， 占0.0526

　　% 参加表决的流通股股数为：7，442，446股，意见如下：

　　同意：7，155，076股，占96.1388

　　% 反对：169，279股， 占2.2745

　　% 弃权：118，091股， 占1.5867

　　% 参加表决的非流通股股数为：216，883，124股，意见如下：

　　同意：216，883，124股， 占100.0000

　　% 反对：0股，占0.0000

　　% 弃权：0股，占0.0000

　　% 10.审议关于修改《独立董事津贴暂行办法》的议案

　　参加表决的股数为：224，325，570股，意见如下：

　　同意：224，007，758股， 占99.8583

　　% 反对：164，004股， 占0.0731

　　% 弃权：153，808股， 占0.0686

　　% 参加表决的流通股股数为：7，442，446股，意见如下：

　　同意：7，124，634股，占95.7297

　　% 反对：164，004股， 占2.2036

　　% 弃权：153，808股， 占2.0667

　　% 参加表决的非流通股股数为：216，883，124股，意见如下：

　　同意：216，883，124股， 占100.0000

　　% 反对：0股，占0.0000

　　% 弃权：0股，占0.0000

　　% 11.审议关于第六届董事会设立专业委员会的议案

　　⑴ 薪酬与考核委员会

　　参加表决的股数为：224，325，570股，意见如下：

　　同意：224，068，593股， 占99.8854

　　% 反对：104，447股， 占0.0466

　　% 弃权：152，530股， 占0.0680

　　% 参加表决的流通股股数为：7，442，446股，意见如下：

　　同意：7，185，469股，占96.5471

　　% 反对：104，447股， 占1.4034

　　% 弃权：152，530股， 占2.0495

　　% 参加表决的非流通股股数为：216，883，124股，意见如下：

　　同意：216，883，124股， 占100.0000

　　% 反对：0股，占0.0000

　　% 弃权：0股，占0.0000

　　% ⑵ 战略发展委员会

　　参加表决的股数为：224，325，570股，意见如下：

　　同意：224，067，847股， 占99.8851

　　% 反对：103，178股， 占0.0460

　　% 弃权：154，545股， 占0.0689

　　% 参加表决的流通股股数为：7，442，446股，意见如下：

　　同意：7，184，723股，占96.5371

　　% 反对：103，178股， 占1.3863

　　% 弃权：154，545股， 占2.0766

　　% 参加表决的非流通股股数为：216，883，124股，意见如下：

　　同意：216，883，124股， 占100.0000

　　% 反对：0股，占0.0000

　　% 弃权：0股，占0.0000

　　% ⑶ 审计与风险控制委员会

　　参加表决的股数为：224，325，570股，意见如下：

　　同意：224，050，881股， 占99.8775

　　% 反对：102，233股， 占0.0456

　　% 弃权：172，456股， 占0.0769

　　% 参加表决的流通股股数为：7，442，446股，意见如下：

　　同意：7，167，757股， 占96.3092

　　% 反对：102，233股， 占1.3736

　　% 弃权：172，456股， 占2.3172

　　% 参加表决的非流通股股数为：216，883，124股，意见如下：

　　同意：216，883，124股， 占100.0000

　　% 反对：0股，占0.0000

　　% 弃权：0股，占0.0000

　　% 12.审议关于续聘会计师事务所的议案

　　参加表决的股数为：224，325，570股，意见如下：

　　同意：224，069，861股， 占99.8860

　　% 反对：103，178股， 占0.0460

　　% 弃权：152，531股， 占0.0680

　　% 参加表决的流通股股数为：7，442，446股，意见如下：

　　同意：7，186，737股，占96.5642

　　% 反对：103，178股， 占1.3863

　　% 弃权：152，531股， 占2.0495

　　% 参加表决的非流通股股数为：216，883，124股，意见如下：

　　同意：216，883，124股， 占100.0000

　　% 反对：0股，占0.0000

　　% 弃权：0股，占0.0000

　　% 13.审议关于公司为控股子公司对外融资提供担保的议案

　　参加表决的股数为：224，325，570股，意见如下：

　　同意：216，991，134股， 占96.7305

　　% 反对：131，199股， 占0.0585

　　% 弃权：7，203，237股， 占3.2110

　　% 参加表决的流通股股数为：7，442，446股，意见如下：

　　同意：7，120，510股，占95.6743

　　% 反对：131，199股， 占1.7628

　　% 弃权：190，737股， 占2.5629

　　% 参加表决的非流通股股数为：216，883，124股，意见如下：

　　同意：209，870，624股， 占96.7667

　　% 反对：0股，占0.0000

　　% 弃权：7，012，500股， 占3.2333

　　% 三.律师见证情况

　　本次股东大会由上海金茂律师事务所李志强律师进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：上海大众公用事业(集团)股份有限公司2004年度股东大会的召集、召开程序等有关事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，出席股东大会人员的资格合法有效。本次会议合法有效。

　　四.备查文件

　　1.股东大会决议

　　2.律师出具的法律意见书

　　特此公告。

　　上海大众公用事业(集团)股份有限公司

　　2005年8月2日（来源：上海证券报）