维维股份2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况

　　2、本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　徐州维维食品饮料股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年7月2日以公告的形式发出通知，于2005年8月2日在本公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份458，896，000股，占总股本的69.5%，此次会议无流通股股东参加，符合《公司法》、《公司章程》的规定。本公司董事、部分监事、高级管理人员及本公司聘请的律师出席会议。会议由董事长胡云峰先生主持。经大会审议，采取累计投票制，以现场投票表决的方式通过了以下议案：

　　二、提案审议情况

　　会议以现场记名投票表决的方式通过了以下议案。

　　(一)、选举公司第三届董事会董事的议案。

　　1、选举胡云峰先生公司第三届董事会董事

　　获得同意458，896，000投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代表有效表决股份的100%。弃权0投票权数，反对0投票权数。

　　2、选举梅野雅之先生公司第三届董事会董事

　　获得同意458，896，000投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代表有效表决股份的100%。弃权0投票权数，反对0投票权数。

　　3、选举中井吉人先生公司第三届董事会董事

　　获得同意458，896，000投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代表有效表决股份的100%。弃权0投票权数，反对0投票权数。

　　4、选举崔桂民先生公司第三届董事会董事

　　获得同意458，896，000投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代表有效表决股份的100%。弃权0投票权数，反对0投票权数。

　　5、选举杨启典先生公司第三届董事会董事

　　获得同意458，896，000投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代表有效表决股份的100%。弃权0投票权数，反对0投票权数。

　　6、选举赵惠卿先生公司第三届董事会董事

　　获得同意458，896，000投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代表有效表决股份的100%。弃权0投票权数，反对0投票权数。

　　(二)、选举公司第三届董事会独立董事的议案

　　1、选举朱震宇先生公司第三届董事会独立董事

　　获得同意458，896，000投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代表有效表决股份的100%。弃权0投票权数，反对0投票权数。

　　2、选举聂锐先生公司第三届董事会独立董事

　　获得同意458，896，000投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代表有效表决股份的100%。弃权0投票权数，反对0投票权数。

　　3、选举张玉明先生公司第三届董事会独立董事

　　获得同意458，896，000投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代表有效表决股份的100%。弃权0投票权数，反对0投票权数。

　　(三)、选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

　　1、选举魏伯玲先生为公司第三届监事会股东代表监事

　　获得同意458，896，000投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代表有效表决股份的100%。弃权0投票权数，反对0投票权数。

　　2、选举本多敏郎先生为公司第三届监事会股东代表监事

　　获得同意458，896，000投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代表有效表决股份的100%。弃权0投票权数，反对0投票权数。

　　三、律师见证情况

　　公司本次股东大会由北京市共和律师事务所胡晓华律师见证，并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、见证律师出具的《法律意见书》。

　　董事候选人、独立董事候选人、监董事候选人的简历；独立董事提名人声明、独立董事候选人声明，详见2005年7月2日的《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站。

　　徐州维维食品饮料股份有限公司

　　二？？五年八月二日（来源：上海证券报）