现代制药(600420)董事会决议公告

　　上海现代制药(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年8月1日以通讯表决方式召开二届八次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年半年报及其摘要。

　　二、通过公司拟受让“头孢克洛缓释胶囊”技术项目的议案：受让“头孢克洛缓释 胶囊”(包括新药证书副本、生产批件及相关技术和资料)，受让价格为人民币330万元。上述交易构成关联交易。

　　三、通过公司注册资本变更的议案：公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕，本次转增股本后，公司股本实际已由87191940股变更为130787910股。为保持公司注册资本与股本一致，同意将公司注册资本由87191940元变更为130787910元。

　　四、通过公司章程修正案(草案)的议案。

　　五、通过《公司关于中国证监会上海监管局巡检发现问题的整改报告》的议案，报告内容详见2005年8月3日《上海证券报》。

　　以上有关事项需提交公司下届股东大会审议通过。