上海电力董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　上海电力(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年7月29日召开三届六次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年半年度报告。

　　二、通过公司申请发行短期融资券的议案：同意公司向中国人民银行申请在中国境 内发行待偿还余额不超过15亿元人民币的短期融资券，并经中国人民银行下达备案通知书之日起12个月内在中国境内发行。

　　三、通过公司按投资比例为江苏上电贾汪发电有限公司(下称：贾汪公司)提供贷款担保的议案：公司将在贾汪公司30%股权收购完成后，按照30%的投资比例为贾汪公司提供贷款担保。

　　四、通过公司收购中电投财务有限公司1%股权的议案：经与公司股东中国电力投资集团公司(下称：中电投集团)友好协商，公司拟向中电投集团收购其持有中电投财务有限公司的1%股权，收购价格为中电投集团发起设立时投入的1%出资额，金额为人民币400万元。若公司完成中电投财务有限公司的1%股权收购工作后，在中电投财务有限公司中的资本金投入累计达到了3200万元，持有8%股权。

　　五、通过公司调整固定资产预计净残值率的议案。

　　董事会决定于2005年9月1日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。