东盛科技(600771)董事会决议公告

　　一、通过公司控股子公司增资扩股的议案：公司控股子公司-东盛科技(资讯 行情 论坛)启东盖天力制药股份有限公司(下称：启东盖天力)拟引进战略投资者-西安致力实业有限责任公司对其单方面增资6560万元，增资价格3.28元，每股净溢价4.78元(启东盖天力2004年末经审计的净资产为-1.5元/股)，使启东盖天力的注册资本由原来的3000万元变更为5000万元。该事宜尚需提交启东盖天力股东大会审议通过及江苏省人民政府的批准。

　　二、通过公司控股子公司关联交易的议案。

　　三、通过变更财务总监的议案。

　　四、通过关于暂缓延长增发决议有效期的议案。