中国嘉陵(600877)召开临时股东大会公告

　　中国嘉陵(资讯 行情 论坛)工业股份有限公司(集团)于2005年7月30日召开六届十一次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2005年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于转让嘉陵本田发动机有限公司股权(注册资本3570万美元，公司持有其 50%股权，下称：嘉陵本田)的预案：公司拟将持有的嘉陵本田20%股权分别转让给本田技研工业株式会社和本田技研工业(中国)投资有限公司各10%。本次股权转让价格以中介机构出具的资产评估报告上所列示的净资产为依据，计算20%股权权益，在此基础上由双方协商定价。

　　三、通过关于转让兵器财务有限责任公司(注册资本43100万元)股权的议案：公司拟将所持有的兵器财务有限责任公司的3000万股权(占该公司股权的6.96%)分别转让给西安东方集团(资讯 行情 论坛)有限公司、西安北方光电有限公司各1500万股。本次股权转让价格以中介机构对该公司净资产的评估数据为依据，所持股权按照1比1.2进行转让，转让价格为人民币3600万元。

　　四、通过调整监事会成员的议案。

　　董事会决定于2005年9月2日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。