古井贡第四届董事会第1次会议决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年08月02日 05:54 上海证券报网络版 | |||||||||
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽古井贡(资讯 行情 论坛)酒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第1次会议于2005年7月30日下午2点在公司总部二楼会议室召开,应出席董事9名,现场出席8名,董事朱仁旺先生因工作原因未能到会,委托董事李培辉先生代为表决,会议由董事王锋先
一、审议通过了选举公司第四届董事会董事长的议案; 经过讨论,与会董事一致同意选举王锋先生为公司第四届董事会董事长。 表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票 二、审议通过了关于选举公司董事会专门委员会委员的议案; 选举王效金先生、王锋先生、李培辉先生、王德杰先生和刘有鹏先生为董事会战略委员会委员,召集人为王锋先生; 表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票 选举王锋先生、朱仁旺先生、卓文燕先生、刘有鹏先生和李浩先生为董事会薪酬与考核委员会委员,召集人为李浩先生; 表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票 选举王效金先生、王锋先生、卓文燕先生、刘有鹏先生和李浩先生为董事会提名委员会委员,召集人为卓文燕先生; 表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票 选举刘俊德先生、李培辉先生、卓文燕先生、刘有鹏先生和李浩先生为董事会审计委员会委员,召集人为卓文燕先生。 表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票 三、审议通过了聘任总经理和董事会秘书的议案; 根据董事长王锋先生的提名,与会董事一致同意: 聘任王德杰先生为公司总经理; 表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票 聘任李彬先生为公司董事会秘书。 表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票 四、审议通过了聘任高级管理人员和总会计师的议案; 根据总经理王德杰先生的提名,与会董事一致同意: 聘任朱仁旺先生为公司常务副总经理; 表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票 聘任卢建春先生为公司副总经理; 表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票 聘任张建林先生为公司副总经理; 表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票 聘任李彬先生为公司总会计师。 表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票 特此公告。 安徽古井贡酒股份有限公司董事会 二??五年七月三十日 附:当选人员简历 王锋先生:40岁,高级经济师,历任亳州古井酒厂团委书记、经济开发处副处长、企管处副处长、古井集团资产管理部经理和本公司第二届董事会成员、董事会秘书、副总经理、总经理、第三届董事会成员、董事长。 王德杰先生:43岁,高级工程师,历任亳州古井酒厂能源计量科科长、安徽九方制药有限公司副总经理、安徽古井集团投资管理部干事、本公司酒精分公司总经理、本公司副总经理,总经理。 李彬先生:29岁,在读MBA研究生,会计师,经济师。1996年加盟公司,历任财务二科会计、财务一科主管会计、财务部秘书、安徽古井集团有限责任公司企业规划与管理部经理、公司副总会计师兼任财务部经理;2005年6月任公司总会计师。 朱仁旺先生:39岁,经济师,历任本公司子公司古井销售公司副科长、科长、副经理、总经理、本公司常务副总经理。 卢建春先生:43岁,主要负责公司质量管理工作。历任亳州古井酒厂质检科科长、公司质量部副经理、经理和公司副总经理。 张建林先生:43岁,主要负责公司生产工作。历任亳州古井酒厂生产车间管理员、车间副主任、车间主任、公司酿酒分厂厂长、生产部经理和公司副总经理。(来源:上海证券报) 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |