中国嘉陵第六届监事会第四次会议决议公告

　　中国嘉陵(资讯 行情 论坛)工业股份有限公司(集团)第六届监事会第四次会议于2005年7月30日在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵宾馆会议室召开，应到监事5人，实到监事3人，监事会主席严明先生由于工作原因，未能出席会议，委托监事会副主席陈卫东先生主持会议并代其行使表决权。本次会议召开形式、出席会议人员资格符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了《关于调整监事会成员的预案》并作出下列决议：

　　一、根据公司监事谢文炳先生、杨建华先生向监事会提出辞去监事职务的申请，经本次会议审议，同意谢文炳先生、杨建华先生辞去公司监事会监事职务。

　　二、同意公司第一大股东中国兵器装备集团公司提名文力先生、黎功友先生为公司本届监事会增补监事的候选人。

　　三、将本决议的内容以议案方式提交公司2005年第一次临时股东大会审议。若该议案获股东大会审议通过，谢文炳先生、杨建华先生自股东大会就该议案作出决议之日起不再担任公司监事；文力先生、黎功友先生自股东大会就该议案作出决议之日起担任公司监事，任期至本届监事会届满之日。

　　中国嘉陵工业股份有限公司(集团)监事会

　　二OO五年七月三十日

　　附件：文力先生、黎功友先生个人简历。

　　附件：

　　文力先生个人简历

　　文力，男，1964年10月出生，重庆巴县人，中共党员，1985年7月四川大学毕业参加工作。历任中国嘉陵工业股份有限公司(集团)人劳处处长、人力资源中心主任助理、办公室主任；现任人力资源部部长、嘉陵工业有限公司改革与人劳部部长。

　　黎功友先生个人简历

　　黎功友，男，1967年11月出生，重庆市大足县人，中共党员，1988年洛阳工学院毕业参加工作。历任中国嘉陵工业股份有限公司(集团)办公室秘书、嘉陵工业有限公司纪检部副部长；现任嘉陵工业有限公司纪检监察审计部副部长。（来源：上海证券报）