金发科技2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决；

　　3、公司将于2005年8月3日刊登《广州金发科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

　　4、公司股票停、复牌具体时间安排详见《广州金发科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

　　二、会议召开的情况

　　1、会议通知方式：公告方式

　　2、召开时间

　　现场会议召开时间为：2005年8月1日14：30

　　网络投票时间为：2005年7月26日？？？29日、8月1日中上海证券交易所股票交易日的9：30至11：30、13：00至15：00。

　　3、现场会议召开地点：广州市流花路120号东方宾馆(资讯 行情 论坛)一楼国际会展中心。

　　4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、召集人：公司董事会。

　　6、现场会议主持人：董事长袁志敏先生。

　　7、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　本次股东大会参加表决的股东及股东代理人共1232人，代表股份212，775，512股，占公司总股本的93.53%。

　　其中，参加表决的非流通股股东及股东代理人25人，代表股份167，798，224股，占公司非流通股股份的99.29%，占公司总股本的73.76%。参加表决的流通股股东及股东代理人共1207人，代表股份44，977，288股，占公司流通股股份的76.88%，占公司总股本的19.77%；其中：参加现场投票的流通股股东及股东代理人70人，代表股份20，890，494股，占公司流通股股份的35.71%，占公司总股本的9.18%；通过网络投票的流通股股东共1137人，代表股份24，086，794股，占公司流通股股份的41.17%，占公司总股本的10.59%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本会议。

　　四、提案的审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《广州金发科技股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称《股权分置改革方案》)。

　　股东大会投票表决结果为如下：

　　本次股东大会参加表决的有效表决权股份总数为212，775，512股，其中，参加表决的流通股股东有效表决权股份为44，977，288股。

　　1、全体股东表决情况：

　　同意票210，947，851股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.14%；反对票1，799，541股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.85%；弃权票28，120股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.01%。

　　2、流通股股东表决情况：

　　同意票43，149，627股，占参加表决的流通股股东有效表决权股份的95.94%；反对票1，799，541股，占参加表决的流通股股东有效表决权股份的4.00%；弃权票28，120股，占参加表决的流通股股东有效表决权股份的0.06%。

　　3、表决结果：通过。

　　4、参加表决的前十大流通股股东和对《股权分置改革方案》的表决情况：

　　五、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：广东南国德赛律师事务所；

　　2、律师姓名：颜湘蓉、何铭华

　　3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序，出席大会人员资格和大会审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、广州金发科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议；

　　2、广东南国德赛律师事务所关于广州金发科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　广州金发科技股份有限公司董事会

　　二○○五年八月一日（来源：上海证券报）