中炬高新(600872)召开临时股东大会的公告

　　中炬高新(资讯 行情 论坛)技术实业(集团)股份有限公司于2005年7月30日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司资产置换的预案：公司与中山市张家边企业集团有限公司(下称：张企集团)于2005年7月29日签订了《资产置换协议》，公司将非重点发展的下属控股、参股7家企业的股权、12家单位的债权及拥有产权的部分存货按截至2005年5月31日的帐面价值共1.3 6亿元，以及现金2703万元，合共1.63亿元，与张企集团位于京珠高速公路西侧的238.22亩中山站商住地进行置换。经置换双方同意，置换价为16299.5万元，相当于每亩68.42万元，低于评估价0.58万元/亩。

　　二、通过公司2005年半年度报告及其摘要。

　　三、同意公司独立董事向颖向董事会提出的辞职申请。

　　董事会决定于2005年9月3日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。