杉杉股份(600884)董事会决议公告

　　宁波杉杉股份(资讯 行情 论坛)有限公司于2005年7月22日以通讯表决方式召开五届三次董事会，会议审议通过公司拟与杉杉投资控股有限公司、胡宏勋等共同投资组建宁波杉杉尤利卡太阳能有限公司。新公司注册资本为5750万元，其中公司出资926.445万元，占注册资本的比例16.112%。目前各方尚未正式签订出资协议书。

　　上述交易构成关联交易。