益民百货2005年第一次临时股东大会决议公告

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　　上海益民百货(资讯 行情 论坛)股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年7月29日在上海金辰大酒店金辰厅召开。出席会议的股东及股东代表13人，代表股份103，865，524股，占公司总股份的53.6359%；出席会议的流通股股东代表共12人，代表股份81，92 4股，占公司所有流通股股份总数的0.0912%，占公司股份总数的0.0423%。公司全体董事及监事和高级管理人员出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议作出决议如下：

　　审议通过了“关于上海红星眼镜有限公司中外合资及股权转让的议案”。

　　议案表决情况如下：

　　上海金茂律师事务所律师出席了本次会议，并就本次股东年会出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　上海益民百货股份有限公司

　　2005年7月29日（来源：上海证券报）