招商银行第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　招商银行股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2005年7月28日以通讯表决方式召开。会议应表决的董事17人，实际表决的董事17人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本决议通过以下事项：

　　一、同意何迪先生辞去独立董事职务；

　　二、根据本公司章程和有关规定，本公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。为尽快完成改选工作，现就公开征集独立董事候选人有关事项通知如下：

　　1、截止2005年8月8日之前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册符合上述条件的公司股东有权提出候选人提案，所推选的独立董事候选人应符合本公司章程中规定的任职资格条件；

　　2、提名股东以特快专递方式寄送提案。提名截止日期为2005年8月12日(提案期限为7月30日至8月12日)，以邮戳为准。

　　3、提案内容包括：

　　(1)提名股东名称、股东帐户卡号、持有股数、联系人、联系电话；

　　(2)被提名人姓名、担任职务(独立董事)、简历；

　　(3)对被提名人担任独立董事的资格和独立性发表意见；

　　(4)被提名人应当对其本人与本公司不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明；

　　(5)被提名人签署的同意函；

　　4、 邮寄地址： 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦董事会办公室收；邮编518040；联系人：吴涧兵、陈欲晓。

　　特此公告

　　招商银行(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会

　　2005年7月28日（来源：上海证券报）