新疆城建2005年第八次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　新疆城建(资讯 行情 论坛)股份有限公司2005年第八次临时董事会议通知于2005年7月7日以书面送达方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2005年7月27日上午10时以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事8人，全泽董事因出差未出席本 次会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　会议审议通过了以下决议：

　　1、关于为新疆市政工程有限责任公司贷款提供担保的议案。

　　同意公司为控股子公司新疆市政工程有限责任公司人民币1000万元流动资金贷款提供担保，期限一年。

　　同意8票 弃权0票 反对0票

　　2、关于为新疆城建环保有限公司贷款提供担保的议案。

　　为加快控股子公司新疆城建环保有限公司的建设，同意公司为其人民币1000万元流动资金贷款提供担保，期限一年。

　　同意7票 弃权1票 反对0票

　　特此公告。

　　新疆城建股份有限公司董事会

　　2005年7月27日（来源：上海证券报）