邯郸钢铁2005年临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案情况；

　　本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　邯郸钢铁(资讯 行情 论坛)股份有限公司2005年临时股东大会于2005年7月28日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共4名，代表股份978086680股，占公司总股本的64.83%，其中社会公众股东3人，代表社会公众股份5963580股。符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。北京市中凯律师事务所于振律师现场见证。会议由公司副董事长王义芳先生主持，9名董事、5名监事参加了会议，经公司董事会同意，公司高级管理人员及有关机构的工作人员列席了本次会议。会议表决通过如下议案：

　　二、提案审议情况

　　1.逐项表决通过了《关于回购社会公众股份的议案》。

　　(1)、回购股份的方式

　　通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购本公司社会公众股份。

　　①总表决情况：同意978086680股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　②社会公众股股东的表决情况：同意5963580股，占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%；反对0股；弃权0股。

　　(2)、回购价格及定价原则

　　参照国内证券市场和钢铁类上市公司整体市盈率、市净率水平，结合公司经营状况和每股净资产值，公司确定本次回购价格不超过每股5.8元。(公司2004年度分配方案已获股东大会通过，实施分配后相应调整回购价格上限)

　　公司在回购期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

　　①总表决情况：同意978086680股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　②社会公众股股东的表决情况：同意5963580股，占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%；反对0股；弃权0股。

　　(3)、拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例

　　回购股份的种类：社会公众股份

　　回购数量：不高于6000万股(公司2004年度分配方案已获股东大会通过，实施分配后相应调整回购数量上限)

　　公司在回购期内送股或转增股本则自股价除权之日起，相应调整回购数量上限。

　　回购比例： 以回购6000万股计算，回购比例为目前总股本的3.977%，流通股本的11.716%。

　　①总表决情况：同意978086680股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　②社会公众股股东的表决情况：同意5963580股，占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%；反对0股；弃权0股。

　　(4)、回购资金总额及来源

　　回购资金总额：预计不超过3.5亿元。

　　回购资金来源：自有资金

　　①总表决情况：同意978086680股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　②社会公众股股东的表决情况：同意5963580股，占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%；反对0股；弃权0股。

　　(5)、回购股份期限

　　回购期限为回购报告书公告之日起6个月内。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况自主决定购买时机。

　　①总表决情况：同意978086680股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　②社会公众股股东的表决情况：同意5963580股，占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%；反对0股；弃权0股。

　　此回购议案尚需报中国证监会备案无异议后方能实施。

　　2.逐项表决通过了《关于授权公司董事会办理本次回购社会公众股份相关事宜的议案》。

　　(1)、授权董事会根据市场情况自主决定回购股票的时机(包括回购的价格和数量)。

　　①总表决情况：同意978086680股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　②社会公众股股东的表决情况：同意5963580股，占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%；反对0股；弃权0股。

　　(2)、授权董事会在股份回购完毕后办理章程修改及注册资本变更手续。

　　①总表决情况：同意978086680股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　②社会公众股股东的表决情况：同意5963580股，占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%；反对0股；弃权0股。

　　(3)、授权董事会依据有关规定办理与股份回购有关的其他事宜。

　　①总表决情况：同意978086680股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　②社会公众股股东的表决情况：同意5963580股，占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会的见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

　　特此公告

　　邯郸钢铁股份有限公司

　　二零零五年七月二十八日（来源：上海证券报）