山东东阿阿胶股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东东阿阿胶股份有限公司第五届董事会第二次会议于2005年7月26日在公司会议室召开。应到董事13人，实到董事13人，监事会成员列席了会议。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了以下议案：

　　一、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2005年半年度报告及摘要》；

　　二、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立第五届董事会下设委员会的议案》。

　　鉴于公司第五届董事会已组成，重新选举了第五届董事会下设专门委员会成员，组成新一届的专门委员会。各位委员会委员如下：

　　1、董事会战略委员会(7人)

　　主任委员：刘维志

　　委员：刘维志、刘冀生、石庆瑞、吴世农、章 安、汪 海、秦玉峰

　　2、董事会提名委员会(7人)

　　主任委员：刘冀生

　　委员：刘冀生、刘维志、王积富、晁钢令、吴世农、赵树元、魏 斌

　　3、董事会审计委员会(7人)

　　主任委员：吴世农

　　委员：吴世农 王积富 晁钢令 汪 海 石庆瑞 吴怀锋 谢胜喜

　　4、董事会薪酬与考核委员会(5人)

　　主任委员：晁钢令

　　委员：晁钢令 刘冀生 汪 海 赵树元 章 安

　　特此公告。

　　山东东阿阿胶股份有限公司董事会

　　二OO五年七月二十八日（来源：上海证券报）