紫江企业召开2005年第三次临时股东大会通知

　　上海紫江企业集团股份有限公司关于召开2005年第三次临时股东大会的第一次催告通知

　　本公司曾于2005年5月11日在《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》上刊登了关于召开2005年第三次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》和《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》的要求，现公告本次股东大会的第一次催告通知。

　　(一)会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2005年6月13日13：30，

　　网络投票时间为：2005年6月7日-6月13日中交易日的9：30至11：30、13：00至15：00，即6月7日-6月13日的股票交易时间(非交易日除外)。

　　(二)现场会议召开地点：上海莘庄工业区申富路618号公司会议室

　　(三)会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　(四)审议事项：

　　会议审议事项：《公司股权分置改革方案》

　　本方案需要进行类别表决，即必须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，且须经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过后本次股权分置改革方案方为通过。社会流通股股东参加网络投票的操作流程见附件1。

　　(五)流通股股东参加投票表决的重要性

　　1、有利于保护自身利益不受到侵害；

　　2、充分表达意愿，行使股东权利；

　　3、未参与本次投票表决的流通股股东或虽参与本次投票表决但投反对票的股东，如股东会决议获得通过，仍需按表决结果执行。

　　(六)为保护中小投资者利益，公司独立董事采取向全体流通股股东征集投票权的形式，使中小投资者充分行使权利，充分表达自己的意愿。

　　(七)表决权

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票、征集投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

　　1、如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

　　2、如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

　　3、如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。

　　4、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　(八)催告通知

　　临时股东大会召开前，公司将发布三次临时股东大会催告通知，三次催告时间分别为5月16日、6月2日、6月6日。

　　(九)会议出席对象

　　1、本次股东大会的股权登记日为2005年6月2日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　(十)公司股票停牌、复牌事宜

　　公司股票将于股权登记日次日至临时股东大会决议公告日停牌。

　　(十一)现场会议登记事项

　　1、登记手续：

　　a)法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

　　b)社会流通股股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书(附件2)、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：

　　上海虹桥路2272号上海虹桥商务大厦7楼C座上海紫江企业集团股份有限公司投资者关系部。

　　邮政编码：200336

　　3、登记时间：2005年6月6日9：00—16：00

　　(十二)注意事项：

　　1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

　　2、联系电话：021—62377118＊808　　　传真：021—62377327

　　3、联系人：黄冰

　　特此公告。

　　上海紫江企业集团股份有限公司

　　董事会

　　2005年5月16日

　　附件　1

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代码

　　2、表决议案

　　3、表决意见

　　二、投票举例

　　1、股权登记日持有“紫江企业”A股的投资者，对《公司股权分置改革方案》投同意票，其申报如下：

　　如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

　　三、投票注意事项

　　1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权　　　　　　　　　　　　先生(女士)代表本人(单位)出席上海紫江企业集团股份有限公司2005年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人持股数量：

　　受托人签名　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2005年　　月　　　日