新湖中宝独立董事公开征集投票权报告书(2)

　　个人股东须提供下述文件：

　　a、股东本人身份证复印件；

　　b、股东账户卡复印件；

　　c、股东签署的授权委托书原件；

　　（注：请股东本人在所有文件上签字）

　　第三步：委托投票的股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在规定的征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或邮寄的方式，按本通知指定地址送达。采取专人送达的，以本通知指定收件人的签收日为送达日；采取邮寄方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为送达日。委托投票的股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：

　　地址：杭州市西溪路128号新湖商务大厦11层新湖中宝股份有限公司董事会办公室

　　收件人：李晨 喻学斌

　　邮政编码：310007

　　联系电话：（0571）85171837 87395051

　　传真：（0571）87395051

　　5、委托投票股东提交的授权委托书及相关文件送达后，由国浩律师集团事务所见证律师对提交的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

　　（1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地址；

　　（2）股东提交的文件完备，符合前述第二步所列示的文件要求；

　　（3）股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致。

　　（4）授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。

　　六、其他

　　1、股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式有效明示撤回原授权委托，则被明示撤回的授权委托自动失效。

　　2、股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

　　3、股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东如果亲自或者委托代理人登记并出席股东大会并对征集事项进行了现场投票，则以现场投票为有效；

　　4、由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本报告书提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章进行实质审核，符合本报告书规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。

　　征集人：新湖中宝股份有限公司独立董事

　　姚先国 卢建平 柯美兰

　　二○○八年六月四日

　　附件：新湖中宝股份有限公司

　　独立董事公开征集投票权授权委托书

　　授权人声明：本人或公司在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权而制作并公告的《新湖中宝股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》（以下简称“《征集投票权报告书》”）全文、召开新湖中宝股份有限公司2008年第一次临时股东大会通知及相关文件，对本次征集投票权的目的、征集方案、征集程序、授权委托规则等相关情况已充分了解。本次临时股东大会召开前，本人或公司有权随时按《征集投票权报告书》规定的规则和程序撤回本授权委托书项下的授权委托，或对本授权委托书进行修改。

　　本公司/本人作为授权委托人，兹授权委托新湖中宝股份有限公司独立董事代表本公司/本人出席2008年6月16日召开的新湖中宝股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示行使投票权。

　　本公司/本人对本次征集投票权事项的投票意见：

　　(注：请对每一表决事项根据授权委托人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者只能选其一，多选或未作选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。)

　　授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次临时股东大会结束。

　　授权委托人姓名或名称：

　　授权委托人身份证号或营业热照注册号：

　　授权委托人股东帐号：

　　授权委托人持股数量：股

　　授权委托人地址：

　　授权委托人联系电话：

　　授权委托人签字或盖章（个人股东由委托人本人签字，法人股东由法定代表人本人签字并加盖单位公章）：

　　委托日期：2008年月日