上市公司4月18日晚间公告速递(沪市)

　　(110001、580003、600001) 邯郸钢铁：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　邯郸钢铁股份有限公司于2008年4月16日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2007年年度报告及其摘要。

　　二、通过关于在银行授信额度内办理相关业务的议案。

　　三、通过2007年计提资产减值准备的议案。

　　四、通过2007年度利润分配预案：拟以2007年12月31日总股本2816456569股为基数, 每10股派1.5元(含税)。

　　五、通过2007年度日常关联交易执行情况及2008年日常关联交易协议的议案。

　　六、通过2008年第一季度报告。

　　七、通过续聘北京京都会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。

　　八、通过核销财产损失的议案。

　　九、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及金额调整的议案。

　　董事会决定于2008年5月16日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

　　(110001、580003、600001) 邯郸钢铁：预计2008年度日常关联交易公告

　　邯郸钢铁股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易的基本情况公告如下：

　　公司向关联方采购货物及接受关联方提供的劳务，2007年度交易总金额为401188.93万元，预计2008年度交易总金额为1071169.73万元；公司向关联方销售货物，2007年度交易总金额为230771.95万元，预计2008年度交易总金额为516149万元。

　　(600022) 济南钢铁：公布公告

　　根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会2008年第58次工作会议审核结果，济南钢铁股份有限公司公开增发A股股票申请获得有条件通过。公司将在收到中国证监会的书面通知后另行公告。

　　(600072) 中船股份：2007年年度报告补充公告

　　根据有关文件要求，中船江南重工股份有限公司现对已在相关媒体刊登的2007年年度报告中关于2008年经营计划予以补充公告，补充内容详见2008年4月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600149) 华夏建通：公布公告

　　周喜旺于2006年1月向华夏建通科技开发股份有限公司董事会提出辞去公司财务总监、副总经理职务的报告，按照董事会授权，公司对周喜旺在2003年3月至2006年1月任职期间的工作进行了离任审计，审计结果表明：周喜旺在任职期间，认真履行职责，充分行使职权，为公司提供了经营管理和法人治理方面的经验。

　　(600153) 建发股份：为控股子公司提供担保公告

　　根据厦门建发股份有限公司四届五次董事会决议，公司同意2008年度将向各控股子公司继续提供贷款担保，预计全年担保额度不超过60亿元人民币。

　　截止2007年12月31日，公司累计对控股子公司提供贷款担保人民币21.1亿元，无逾期对外担保。

　　(600165) 宁夏恒力：股东大会决议公告

　　宁夏恒力钢丝绳股份有限公司于2008年4月18日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　三、通过坏帐核销的议案。

　　四、通过续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司的议案。

　　(600222) 太龙药业：股东大会决议公告

　　河南太龙药业股份有限公司于2008年4月18日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末股本288390480股为基数，每10股送1股。

　　三、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度会计审计机构。

　　四、通过公司分别与河南朝阳钢铁有限公司、郑州铝业股份有限公司续签互保协议的议案。

　　(600257) 洞庭水殖：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　湖南洞庭水殖股份有限公司于2008年4月18日以现场与通讯表决相结合的方式召开四届五次董事会，会议审议通过公司为控股子公司湖南德海制药有限公司在华融金融租赁股份有限公司融资租赁1400万元(期限五年)提供担保。

　　董事会决定于2008年5月6日上午召开2008年度第三次临时股东大会，审议上述事项。

　　(600268) 国电南自：有限售条件流通股第二次上市公告

　　国电南京自动化股份有限公司第二次安排的有限售条件流通股8850000股将于2008年4月25日起上市流通。

　　(600315) 上海家化：董事会决议公告

　　上海家化联合股份有限公司于2008年4月18日召开三届二十次董事会，会议审议通过公司2008年第一季度报告等事项。

　　(600315) 上海家化：股东大会决议公告

　　上海家化联合股份有限公司于2008年4月18日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，每10股派1.5元(含税)；同时以资本公积金每10股转增2股。

　　二、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。

　　(600461) 洪城水业：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　江西洪城水业股份有限公司于2008年4月16日召开三届六次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末公司总股本14000万股为基数，每10股派1.05元人民币(含税)。

　　三、通过公司2008年度更新改造和专项资金使用计划。

　　四、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。

　　五、通过公司2007年度财务期初数据追溯调整的议案。

　　六、通过公司2008年第一季度报告。

　　董事会决定于2008年5月15日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

　　(600607) 上实医药：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　上海实业医药投资股份有限公司于2008年4月18日召开六届八次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度利润分配预案：以公司2007年末总股本367814821股为基数，每10股派1.20元(含税)。

　　二、通过公司2007年度报告及其摘要。

　　三、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。

　　四、通过续聘立信会计师事务所有限公司负责公司2008年度审计工作的议案。

　　五、通过关于修订公司章程部分条款的议案。

　　六、同意授权公司总裁在不超过15000万元人民币资金总额内，从事包括国债、债券、货币市场基金的短期投资，以及参与新股申购、可转换公司债券等证券品种的一级市场投资，严禁进行二级市场股票投资。授权期限一年。

　　七、同意控股企业常州制药厂有限公司(下称“常药厂”)为控股企业常州药业股份有限公司(下称“常药股份”)拟向江苏银行常州分行北大街支行、招商银行常州分行分别申请人民币4500万元、2000万元借款(均为一年期)提供保证担保。截至目前，公司及控股企业对外担保总额、公司对控股企业担保总额分别为11500万元、3500万元(均含本次决议对外担保额)。

　　董事会决定于2008年5月22日上午召开2007年度股东大会，审议以上相关及其它事项。

　　(600638) 新 黄 浦：股东大会决议公告

　　上海新黄浦置业股份有限公司于2008年4月18日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　二、通过公司续聘会计师事务所的议案。

　　(600730) 中国高科：董监事会决议公告

　　中国高科集团股份有限公司于2008年4月17日召开五届十次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过关于调整2007年期初资产负债表有关项目的议案。

　　四、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务报告审计机构的议案。

　　五、同意赖寒辞去公司董事会证券事务代表职务，聘任曹奕丽为公司证券事务代表。

　　以上有关事项尚需提交股东大会审议。

　　(600811) 东方集团：董事会决议公告

　　东方集团股份有限公司于2008年4月18日以通讯方式召开五届二十四次董事会，会议审议同意公司将全资子公司天龙国际投资控股有限公司(下称：天龙控股)所持有的丰源制靴大连有限公司(注册资金1410万美元，下称：丰源制靴)51%股权以3547万元的价格转让给金成控股有限公司。转让后天龙控股不再持有丰源制靴的股权。

　　(600890) ST中 房：董监事会决议公告

　　中房置业股份有限公司于2008年4月17日召开五届二十六次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额做出调整的议案。

　　四、通过关于重大会计差错更正的议案。

　　五、通过关于计提资产减值准备的议案。

　　六、通过关于计提预计负债的议案。

　　以上有关议案须经2007年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。

　　(600898) 三联商社：董监事会决议公告

　　三联商社股份有限公司于2008年4月16日召开六届二十三次董事会及六届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。

　　三、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　四、通过公司与第二大股东山东三联集团有限责任公司续签《商品购销合同》的议案。

　　五、通过公司2008年第一季度日常关联交易的议案。

　　六、通过续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。

　　七、通过关于改聘公司部分高管人员的议案：其中，聘任常城为公司总经理，于其华不再担任公司总经理。

　　上述有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。

　　(600898) 三联商社：关联交易公告

　　三联商社股份有限公司与第二大股东山东三联集团有限责任公司(下称：三联集团)签订的《商品采购合同》到期后，公司2008年第一季度仍通过三联集团采购各种家电商品，双方现对2008年第一季度发生的关联交易予以确认并签订相应的合同，协议有效期为2008年1月1日至2008年3月31日。公司现将2008年第一季度日常关联交易实际发生情况公告如下：

　　公司向关联方采购商品(不含税)，2007年全年交易总金额为610729754.13元，2008年第一季度交易总金额为168753095.07元；公司向关联方购买水、电、暖、气等燃料和动力，2007年全年交易总金额为2208139.48元，2008年第一季度交易总金额为523877.20元；公司租赁关联方房屋、接受关联方提供的劳务，2007年全年交易总金额分别为471736.00元、3019626.19元，2008年第一季度交易总金额分别为307728.99元、961724.27元。

　　(600961) 株冶集团：股东大会决议公告

　　株洲冶炼集团股份有限公司于2008年4月18日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本527457914股为基数，每10股派1元(含税)。

　　三、通过2008年公司与各关联交易单位之间的关联交易继续按2007年度关联交易协议执行。

　　四、通过申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案。

　　五、续聘天职国际会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构。

　　六、通过前次募集资金使用情况报告。

　　七、通过关于修订公司章程的议案。

　　八、同意为湖南株冶火炬金属进出口有限公司、株洲硬质合金集团有限公司提供担保。

　　九、同意在中国银行股份有限公司株洲分行抵押部分土地、房屋及构筑物取得贷款。

　　十、通过新增2008年度关联交易的议案。

　　(600963) 岳阳纸业：董监事会决议公告

　　岳阳纸业股份有限公司于2008年4月17日召开三届十八次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案：以公司总股本434800073股为基数，每10股送1股派0.20元(含税)；同时用资本公积金每10股转增4股。

　　三、通过续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

　　四、通过关于预计2008年日常关联交易的议案。

　　五、通过公司关于前期会计差错更正的议案。

　　六、同意汪学高辞去公司监事职务。

　　以上有关事项尚需提交股东大会审议。

　　(600966) 博汇纸业：为控股子公司提供担保公告

　　根据山东博汇纸业股份有限公司2008年第一次临时股东大会通过的为控股子公司淄博大华纸业有限公司(下称“淄博大华”)在2008年提供总额不超过1.2亿元的银行贷款担保，淄博大华于2008年4月16日与中国农业银行桓台县支行(下称“农行桓台支行”)签署了《借款合同》，农行桓台支行为淄博大华提供4420万元流动资金借款，有效期自2008年4月16日起至2009年3月13日止。公司为上述合同提供了连带责任保证担保，保证期间自主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

　　截止本公告日，公司累计对外担保28420万元，公司控股子公司累计对外担保18600万元，均无逾期担保。

　　(600992) 贵绳股份：股东大会决议公告

　　贵州钢绳股份有限公司于2008年4月18日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日公司股份总数16437万股为基数，每10股派0.60元(含税)。

　　二、聘请天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司作为公司2008年度审计机构。

　　三、通过公司日常关联交易协议的议案。

　　四、通过公司2007年度报告及其摘要。

　　五、通过增补公司第三届董、监事会董、监事的议案。

　　六、通过修改《公司章程》的议案。

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